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題名:掃除黑金的新思維--防制洗錢
書刊名:中央警察大學學報
作者:謝立功
作者(外文):Hsieh, Li-kung
出版日期:2002
卷期:39
頁次:頁211-225
主題關鍵詞:洗錢犯罪黑金犯罪跨國犯罪司法互助
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黑金橫行系臺灣社會的沉痾,也應當是舊政府下臺的主因之一。掃除黑金的競選政見,相當程序的促成了政黨輪替。然後新政府當如何貫徹其掃除黑金政策,如何藉追查不法資金流向,發掘犯罪的重要線索,掌握關鍵證物,達到偵破案件之目標,就成為洗錢防制工作存在的另一積極目的。因此,洗錢防制法可謂掃除黑金的利器,而防制洗錢工作執行之成敗,將關係著治安之良窳,沉入研究防制洗錢之道,將為打擊各類型重大犯罪作出具體貢獻。 本文先界定黑金犯罪範圍,次分析為何洗錢能維擊黑金命脈,再佐以莊某、施某等洗錢案例,強調以整合查緝黑金力量、修正績效評比制度、成立洗錢防制會報、研議修正方向、推重國際刑事司法互助等方式,整體規劃防制黑金洗錢之機制,俾便將黑金犯罪有效控制。期待本文之作,能為學術結合實務,甚至在引領實務方向上,激發出一絲火花。
期刊論文
1.林山田(20010100)。論權貴犯罪--黨政商勾結的結構性犯罪。臺灣本土法學雜誌,18,1-21。  延伸查詢new window
2.陳志龍、曾淑瑜、謝立功(2000)。黑金政治與證交法罰則認知修正--證券交易法第一七一條及第一七八條之一朝野協商的「金錢繳納罰鍰,司法被迫讓步」之觀念商権-。法學叢刊,45(3)=179。new window  延伸查詢new window
3.謝立功。防制洗錢與追查重大犯罪之關連性。刑事法雜誌,43(5)。new window  延伸查詢new window
會議論文
1.謝立功(2001)。兩岸洗錢防制策略之硏究。  延伸查詢new window
研究報告
1.林欽隆(1998)。台灣地區近年來黑道幫派介入工程圍標硏究。  延伸查詢new window
圖書
1.邵沙平(1998)。跨國洗錢的法律控制。武漢:武漢大學出版社。  延伸查詢new window
2.Gilmore, William C.(1999)。Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Counter-measures。Strasbourg:Council of Europe Press。  new window
3.Madinger, J.、Zalopany, S. A.(1999)。Money Laundering, a Guide for Criminal Investigators。CRC Press。  new window
4.陳光中、丹尼爾.普瑞方廷(1998)。聯合國刑事司法準則與中國刑事法制。北京:法律出版社。  延伸查詢new window
5.內政部警政署(2001)。警政白皮書。臺北:內政部警政署。  延伸查詢new window
6.謝立功(1999)。洗錢防制與經濟法秩序之維護。台北:金融財務研究訓練中心。new window  延伸查詢new window
7.法務部調査局洗錢防制中心(2001)。洗錢案例彙編。台北。  延伸查詢new window
8.Blum, A.、Esq.、Levi, Michael、Naylor, R. Thomas、Williams, Phil(1998)。Financial Havens, Banking Secrecy and Money-laundering。New York。  new window
其他
1.法務部調査局(2001)。洗錢防制工作年報,台北。  延伸查詢new window
2.行政院(2000)。台八十九法字第二九五八八號函。  延伸查詢new window
3.(2000)。UnitedNations General Assembly A/55/383。  new window
4.,http://www.moj.gov.tw/d3_5_1.asp?num=9。  new window
 
 
 
 
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