期刊論文| 1. | 謝立功(19990800)。我國防制洗錢法制之省思。律師雜誌，239，57-69。 延伸查詢 |
| 2. | 吳秋慧(19980200)。由國際防制洗錢之理論及實務探究我國防制洗錢之法律建構及施行概況。立法院院聞，26(2)=298，44-72。 延伸查詢 |
| 3. | Lyden, George A.(2003)。The International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001: Congress Wears a Blindfold While Giving Money Laundering Legislation a Facelift。Fordham J. Corp. & Fin. L.，8，201-209。  |
| 4. | Goncharoff, Catherine(20020319)。New Laundering Rules Draw VCs' Interest。Daily Deal。 |
| 5. | Kacarab, Peter J.(1991)。An Indepth Analysis of the New Money Laundering Statutes。Akron Tax J.，8，1。 |
| 6. | Carpenter, Kelly Neal(1993)。Eighth Survey of White Collar Crime: Money Laundering。Am, crim. L. Rev.，30，813。 |
| 7. | Razzano, Frank C.(1994)。American Money Laundering Statutes: The Case for a Worldwide System of Banking Compliance Programs。J. Int'l L. & Prac，3，277-288。 |
| 8. | Krey, Volker、Dierlamm, Alfred(1992)。Gewinnabschöpfung und Geldwäsche。JR，3853。 |
| 9. | Strafer, G. Richard(1989)。Money Laundering: The Crime of the 90's。Am. crim. L. Rev.，27，149。 |
| 10. | Lamp, Ernst-Joachim(1994)。Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§261 StGB)。JZ，27。 |
| 11. | 李傑清(19980500)。從比較法觀點論我國洗錢防制法與日德相關法規。法令月刊，49(5)，22-26。 延伸查詢 |
圖書| 1. | Schönke, Adolf、Schröder, Horst(1997)。Strafgesetzbuch。München：C.H. Beck。 |
| 2. | Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, Organisation for Economic Co-Operation and Development(1990)。Financial Action Task Force on Money Laundering Report。 |
| 3. | 阮方民(199807)。洗錢犯罪的懲治與預防。北京：中國檢察出版社。 延伸查詢 |
| 4. | 謝福源(199605)。防治洗錢之研究--理論與實務。臺北：財團法人金融人員研究訓練中心。 延伸查詢 |
| 5. | 林東茂(200210)。刑法縱覽。臺北：學林文化事業有限公司。 延伸查詢 |
| 6. | Körner, Harald Hans、Dach, Eberhard(1994)。Geldwäsche: ein Leitfaden zum geltenden Recht。München：Beck。 |
| 7. | 甘添貴(2000)。體系刑法各論第2卷--侵害個人非專屬法益之犯罪。臺北：甘添貴。 延伸查詢 |