洗錢犯罪防制對策之研究__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	洗錢犯罪防制對策之研究
作者：	謝建國
作者(外文)：	Hsieh Chien-Kuo
校院名稱：	中央警察大學
系所名稱：	警察政策研究所
指導教授：	黃翠紋
學位類別：	博士
出版日期：	2016
主題關鍵詞：	洗錢；跨境犯罪；前置犯罪；重大犯罪；行政管制；刑事制裁；國際合作；金融情報中心；情資分享；可疑交易報告；money laundering；transnational crimes；predicate offences；serious offences；bureaucratic regulation；criminal sanction；international cooperation；Financial Intelligence Unit(FIU)；information sharing；Suspicious Activity Reports(SARs)
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論文摘要
國際間對抗洗錢犯罪始於對毒品犯罪的防制，繼而美國發生911事件，恐怖組織的資金流動以洗錢犯罪為管道，並向世界各地流竄，也讓國際社會防制洗錢犯罪的層面，擴張到反恐的範疇。然而，洗錢犯罪的滲透力極強，所牽涉的前置（重大）犯罪範圍也擴大到各種犯罪（如組織犯罪、貪瀆等），這些犯罪也利用洗錢犯罪為管道，讓犯罪所得四處流動。顯示，洗錢犯罪是亟需政府正視的問題。
洗錢犯罪已經成為各類犯罪資金流動的最後歸屬，無論是毒品犯罪、人口販運、有組織犯罪、重大經濟犯罪、金融犯罪、貪污犯罪，抑或是恐怖活動，均需透過洗錢犯罪來掩飾其不法資金的真實來源，用以助長或遂行其後續階段的犯罪。洗錢犯罪之所以受到國際間矚目，其原因在於前置（重大）犯罪往往造成該地區（國家）社會治安的動盪，而洗錢犯罪所漂白資金又會回過頭來助長其他犯罪，此種循環是永無止境的，需要政府大刀闊斧地切斷其中最重要的環節─「洗錢犯罪」，斬斷其資金流竄的路徑，方能有效地遏阻相關犯罪。
本論文之目的，旨在瞭解洗錢犯罪的特性與成因、國際防制洗錢犯罪之合作機制與演進，整理並分析洗錢犯罪的型態、規模與模式，並與我國防制洗錢法制相較，研析防制作為與改進方向，探討洗錢犯罪所面臨的挑戰，強化執法機構與金融機構防制洗錢犯罪之功能，擬訂我國防制洗錢犯罪的發展方向與因應的對策。
在資料蒐集上，本論文兼採文獻探討與深度訪談之方式，以期能夠廣泛蒐集到國內外相關文獻資料及實務人員（檢察官、警察機關實際負責、參與偵辦或曾經擔任駐外聯絡官之資深偵查人員、對洗錢或國際合作有研究之專家學者、調查機關實際負責或參與偵辦之資深人員、以及金融管理機關或銀行業的資深主管或行員）對於洗錢防制對策之意見。經對實務人員訪談之結果，研究發現如下：
一、洗錢型態種類繁多時而推陳出新。
二、官方資料洗錢查緝規模明顯偏低。
三、行政管制非常重要但是不被重視。
四、國際合作阻礙重重仍待積極突破。
五、刑事制裁虛有其表並且效能不彰。
六、國內情資分享機制應能儘早建構。
七、修法如未能完成則成效難以達致。
本研究提出防制洗錢犯罪對策之建議如下：
一、儘速研修法規健全洗錢防制法制。
二、檢討主管機關建構專責防制機構。
三、應建立洗錢回饋制度及警示機制。
四、結合國際租稅協定有效查處金流。
五、重返國際組織應先思考會員名稱。
六、強化國際交流及非正式執法合作。

以文找文

Abstract
The Research on Countermeasures Against Money Laundering
Money laundering initially drew international concern for its critical role in the drug trafficking activities. After the incident of 9/11, fighting money laundering has become the main strategy for the world to combat terrorism, since terrorist organizations create their global cash flow by means of laundering. Even more, money laundering fuels various crimes, such as organized crime and corruption, for criminals are taking advantage of the laundering channel to transfer illegally obtained money quickly across international borders. Therefore, the government ought to be seriously aware of the threat that money-laundering poses in.
Money laundering has become a final step in almost every criminal activity which generates profits. Money gained from drug-trafficking, human-trafficking, organized crime, financial crimes, corruption or terrorism needs to appear legitimate by concealing the illegal source, so as to develop these crimes till the end. The aforementioned crimes do harm to societies worldwide. Meanwhile, the laundered money encourages these predicate/serious crimes to grow. Hence, this circle of money laundering and its related crimes is never-ending. The government should commit themselves to take bold and decisive actions to combat money-laundering and cut off the cash flow, in order to eliminate the motives behind these crimes.
The purposes of this research are as following: to clarify the feature and causes of money laundering, to know the mechanism and evolution of international cooperation, to analyze the types and methods of money-laundering, to point out the challenges of combating Money Laundering, to reinforce the function of law enforcement agencies and financial institutions, and then, to come up with some countermeasures to fight against money laundering.
The data collection methods in this research are literature review and in-depth interviews, in order to extensively collect the domestic and international reference, and as well, to collect opinions extensively from practitioners, like prosecutors, police officers, experts/scholars, and executives or senior staff of monetary authorities or banks. According to the results of the in-depth interviews, the research findings are listed as below:
● The types and methods of money-laundering vary greatly and tend to evolve over time.
● The official record shows that the scale of anti-money laundering is apparently low.
● Bureaucratic regulation is highly important but somehow ignored.
● There are many barriers to international cooperation which the government needs to cross.
● Criminal sanction bluffs but is not effective actually.
● The domestic information exchange mechanism should be established as soon as possible.
● Effectiveness will not be achieved until the law is amended soundly.
Finally, some recommendations on measures to counter money laundering are as follows:
● Do not hesitate to amend the laws and regulations of countering money laundering.
● A dedicated agency is required for authorities.
● Feedback systems and early warning mechanisms should be developed.
● Make good use of the “The Multilateral Competent Authority Agreement On Automatic Exchange Of Financial Account Information” to investigate the cash flow.
● Think about the name that represents us before we return to international organizations.
● Enhance international and informal law enforcement cooperation.

以文找文

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中文資料
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英國立法院網站：http://www.legislation.gov.uk/。
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新加坡檢察司線上法律系統網站：http://statutes.agc.gov.sg/。
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歐亞組織（EAG）網站：http://www.eurasiangroup.org/。
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歐洲理事會網站：http://hub.coe.int/。
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歐盟委員會網站：http://ec.europa.eu/。
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