一、中文部分
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3.立法院公報,第105卷第100期院會紀錄。
4.立法院公報,第105卷第57期院會紀錄。
5.立法院司法及法制委員會,審查行政院函請審議「資恐防制法部分條文修正草案」案審查報告。
6.立法院第9屆第6會期第7次會議議案關係文書,2018年10月31日印發,討5。
7.立法院議案關係文書,院總第1692號、政府提案第15725 號,2016年9月7日印發。
8.行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書,參加2015年「亞太防制洗錢組織」第18屆年會(18th APG Annual Meeting 2015)出國報告,2015年10月8日。
9.行政院洗錢防制辦公室,國家洗錢及資恐風險評估報告,2017年4月23日。
10.行政院洗錢防制辦公室辦理亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑缺失改善會議書面資料,2019年12月25日。
11.行政院新聞傳播處,「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐,對台灣正面肯定!2018年11月16日,https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/933f2670-e100-4ee8-8474-b8bb9d7cc009。
12.行政院新聞傳播處,金流透明 世界好評 國際評鑑捷報,2019年6月28日,https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/92a23992-a61c-48c0-a1e0-02a88a5b6d47。
13.法務部新聞稿,我國已脫離亞太防制洗錢組織(APG)第二輪評鑑之過渡追蹤程序,繼續爭取第三輪評鑑佳績,發布日期:2016年7月10日,https://www.moj.gov.tw/cp-21-50387-f9bdf-001.html。
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15.林銘寬,參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之『防制洗錢金融行動工作組織』(FATF)新修訂國際標準研討會」出國報告,2012年7月10日。
16.法務部,立法院第9屆第六會期司法法制委員會會議報告,2018年10月3日,頁1-3。
17.法務部,洗錢防制修正案三讀通過 洗錢防制嶄新開展,2016年12月9日,http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=454983&ctNode=27518&mp=095。
18.法務部106年6月26日公布之「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」。香港金融管理局,《監管政策手冊》單元 AML-1「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法」,2018年10月19日 。https://www.hkma.gov.hk/chi/key-functions/banking-stability/aml-cft.shtml。
19.法務部新聞稿,發布日期:2016年12月9日。
20.金管會,金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖,2018年8月27日,頁1-4。
21.金管會提供紐約州金融服務署合意令中譯本,頁1-12,以及監察院兆豐銀行糾正案,2017年6月7日。
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23.金管會對兆豐國際商業銀行遭美國聯邦準備理事會處分一事之說明新聞稿,2018年1月18日,以及監察院兆豐銀行糾正案,2017年6月7日,頁1-4。
24.金管會對兆豐國際商業銀行遭美國聯邦準備理事會處分一事之說明新聞稿,2018年1月18日。
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26.段宜康委員,「揭弊者保護法」草案提案說明,立法院議案關係文書2017年9月20日印發。
27.孫中英,永豐金弊案效應 顧立雄:吹哨者條款升級,聯合報,2017年10月3日。
28.張益紳、徐潔茹,金融法遵 築三道防線,經濟日報,2018年3月30 日,A15 經營管理版。財團法人保險事業發展中心,保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例。
29.梁鴻烈,論金融業以風險為基礎的反洗錢及反資恐合規規劃,普華商務法律事務所提供,2017年9月, 頁1-12。
30.陳炳宏,捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉,自由時報,2017年3月21日,http://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1087567,最後檢索日期:2017年11月24日。
31.最高法院 108 年台上字第 3086 號刑事判決。
32.最高法院105年度台上字第1101號刑事判決。
33.最高法院106年度台上字第3711號刑事判決。
34.最高法院108年度台上字第2500號刑事判決。
35.評鑑方法論中譯本,行政案洗錢防制辦公室編譯,2017年10月印製。
36. 龔天行,APG防洗錢評鑑 我能過關嗎?經濟日報,2018年5月18日,https://money.udn.com/money/story/5629/3148486最後檢索時間:2018年11月22日。
37.蔣念祖,洗錢防制配套及金融監理沙盒制度之隱憂,萬國法律第215期,2017年10月,頁89-99。
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39.劉金龍,證券商防制洗錢及打擊資恐實務,證券暨期貨月刊第36卷第1期,2018年1月16日出版,頁17-18。
40.魏錫賓,APG實地評鑑結束 落實洗錢防制開始,自由時報2018-11-19。
二、 外文部分
1.杉浦宣彦監修有友圭一高橋さやか著(2010).金融犯罪対策の手引き最前線の取組みと今後の誤践,関谷正樹誤金融財政事情研究会,頁88-91。![new window](/gs32/images/newin.png)
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3.FATA/APG(2019).Chinese Taipei Anti-money laundering and counter-terrorist Mutual Evaluation Report.
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9.Federal Financial Institutes Examination Council(2018). Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering InfoBase, Examination Procedures BSA/AML Risk Assessment.
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