學位論文| 1. | 王麗芳(2002)。洗錢暨防制洗錢相關法律責任之省思--兼論美國九一一事件後防制洗錢之新發展(碩士論文)。中國文化大學。 延伸查詢 |
| 2. | 李意如(2007)。我國洗錢防制法之現狀與檢討(碩士論文)。國防管理學院。 延伸查詢 |
| 3. | 李晉偉(2006)。洗錢犯罪偵查模型之研究(碩士論文)。中央警察大學。 延伸查詢 |
| 4. | 林璧媛(2002)。臺灣地區金融機構洗錢防制對策之研究(碩士論文)。銘傳大學。 延伸查詢 |
| 5. | 徐仲志(2005)。洗錢防制法改革論(碩士論文)。國立高雄大學。 延伸查詢 |
| 6. | 陳松寅(2000)。當前臺灣地區洗錢犯罪之研究(碩士論文)。中央警察大學。 延伸查詢 |
| 7. | 陳信文(2007)。洗錢犯罪活動與其防制監測方式之研究(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 8. | 紀鎮南(2007)。中國大陸防制洗錢法制之研究(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 |
| 9. | 籃志麟(2006)。我國洗錢防制成效之研究(碩士論文)。逢甲大學。 延伸查詢 |
其他| 1. | 法務部調查局(2008)。公務統計年報96年，臺北：法務部調查局。 延伸查詢 |
| 2. | 法務部調查局(2009)。中華民國九十七年洗錢防制工作年報。 延伸查詢 |
| 3. | (2010)。The Asia/Pacific Group on Money Laundering，http://www.apgml.org/， 201005。  |
| 4. | (2008)。The Egmont Group，http://www.egmontgroup.org/， 200808。 |
| 5. | (2010)。Eastern and Southern Africa Anti-money Laundering Group，http://www.esaamlg.org/recommendations/FATF.php， 201005。 |
| 6. | 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介，http://www.mnb.gov.tw/mlpc/index.htm。 延伸查詢 |
| 7. | 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢注意事項」範本，http://www.miib.gov.tw/mlpc/document/02/0202/02-02-01.pdf。 延伸查詢 |
| 8. | 江慧真，梁鴻彬(20080815)。扁爆洗錢瑞士促協查，http://tw.news.vahoo.eom/article/url/d/a/080815/8/146dz.html。 延伸查詢 |
| 9. | (1995)。Compendium of International Anti-Money Laundering Conventions & Agreements，Washington D.C：GPO。 |