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題名：我國虛擬貨幣之相關洗錢防制規範--以FATF相關規範為中心
書刊名：明道學術論壇
作者：王士維
作者(外文)：Wang, Shih-wei
出版日期：2022
卷期：14:1
頁次：頁11-23
主題關鍵詞：虛擬通貨；虛擬資產；洗錢防制；金融科技；金融監理；Virtual currency；Virtual assets；Money laundering；Fintech；Financial supervision
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期刊論文
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2.詹德恩(20130700)。我國金融犯罪特性與抗制難題。中正財經法學，7，159-220。new window  延伸查詢new window
3.王皇玉(20130400)。洗錢罪之研究--從實然面到規範面之檢驗。政大法學評論，132，215-260。new window  延伸查詢new window
4.王志誠(20170800)。洗錢防制法之發展趨勢--金融機構執行洗錢防制之實務問題。月旦法學，267，5-18。new window  延伸查詢new window
5.郭戎晉(20141000)。網路虛擬貨幣法律爭議之探討。科技法律透析，26(10)，23-31。  延伸查詢new window
6.蔡佩玲(20171000)。國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法--兼論刑事政策變革。刑事政策與犯罪防治研究專刊，14，3-12。new window  延伸查詢new window
7.林盟翔(20170800)。數位通貨與普惠金融之監理變革--兼論洗錢防制之因應策略。月旦法學，267，30-75。new window  延伸查詢new window
8.曾淑瑜(2016)。論修正前後沒收轉型之爭議。司法新聲，120，9-27。  延伸查詢new window
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11.江宇程(2018)。比特幣法律上之定性--以各國立場、法規為借鏡。司法新聲，125，12-32。  延伸查詢new window
12.翁乙仙(20180400)。虛擬貨幣交易之相關修法建議--簡介日本《支付服務法》。萬國法律，218，59-64。  延伸查詢new window
13.郭戎晉(20161200)。區塊鏈技術與智能契約應用之法律議題分析。科技法律透析，28(12)，32-42。  延伸查詢new window
14.楊岳平(20200600)。論虛擬通貨之法律定性--以民事法與金融法為中心。月旦法學，301，43-63。new window  延伸查詢new window
15.宋俊賢、林安邦、董澤平(20140600)。虛擬貨幣於電子商務之發展及其法律上之衝擊：以比特幣為討論中心。電子商務研究，12(2)，235-253。new window  延伸查詢new window
16.李姿瑩(20180500)。美國ULC公布統一虛擬貨幣事業監管規範建議，提供各州虛擬貨幣管制立法架構參考。科技法律透析，30(5)，15-21。  延伸查詢new window
17.臧正運(20170800)。區塊鏈運用對金融監理之啟示與挑戰。月旦法學，267，136-152。new window  延伸查詢new window
18.楊岳平(20201100)。金融科技時代下的金融監管挑戰：論虛擬通貨交易平臺的監管架構。國立臺灣大學法學論叢，49(特刊)，1309-1396。new window  延伸查詢new window
19.李智仁(2017)。會發亮的不一定都是金子--FINTECH發展的光與影。月旦會計實務研究，創刊號。  延伸查詢new window
20.師秀霞(2016)。虛擬貨幣洗錢風險的法律規制。南方金融，478。  延伸查詢new window
21.師秀霞(2017)。利用虛擬貨幣洗錢犯罪研究。中國人民公安大學學報（社會科學版），186。  延伸查詢new window
22.崔池陽(2018)。基於區塊鏈產生的虛擬貨幣風險及法律防範。池州學院學報，32(4)。  延伸查詢new window
23.Velkes, G.(2020)。International Anti-Money Laundering Regulation of Virtual Currencies and Assets。New York University Journal of International Law And Politics，52，876-905。  new window
24.Adler, D.(20180221)。Silk Road: The Dark Side of Cryptocurrency。Fordham Journal of Corporate & Financial Law。  new window
25.Goforth, Carol R.(2020)。The Case for Preempting State Money Transmission Laws for Crypto-Based Businesses。Arkansas Law Review，73，301-361。  new window
26.Trautman, L.(2014)。Virtual Currencies Bitcoin & What Now after Liberty Reserve, Silk Road and Mt. Gox?。Richmond Journal of Law and Technology，20(4)，1-108。  new window
27.Griffiths, M.(2015)。Virtual Currency Businesses: An Analysis of the Evolving Regulatory Landscape。Texas Tech Administration Law Journal，16，303-331。  new window
28.Marino, Nina、Lieser, Jennifer、Clark, Casey(2018)。The Dark Side of Bitcoin。L. A. Law，36。  new window
29.Hochman, Nathan J.(2018)。Policing the Wild West of Cryptocurrency。Los Angeles Lawyer，41，26-31。  new window
30.Johari, Razana Juhaida、Zul, Norareena Binti、Talib, Norli、Hussin, Sayed Alwee Hussnie Sayed(2020)。Money Laundering: Customer Due Diligence in the Era of Cryptocurrencies。Advances In Economics, Business and Management Research，123，130-135。  new window
31.Angotti, Alma、Minogue, Anne Marie、Navigant Consulting Inc.(2018)。Risks and rewards: Blockchain, cryptocurrency and vulnerability to money laundering, terrorist financing and tax evasion。Westlaw Journal Bank and Lender Liability，24(14)。  new window
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33.Dyntu, V.、Dykyi, O.(2018)。Cryptocurrency in the system of money laundering。Baltic Journal of Economic Studies，4(5)，75-81。  new window
34.Comizio, V. Gerard(2017)。Virtual Currencies: Growing Regulatory Framework and Challenges in the Emerging Fintech Ecosystem。North Carolina Banking Institute，21(1)，131-175。  new window
35.王正嘉(20180300)。日本的洗錢犯罪相關規定與國際趨勢。刑事政策與犯罪防治研究專刊，16，22-31。new window  延伸查詢new window
研究報告
1.行政院(2021)。行政院公報。  延伸查詢new window
圖書
1.台灣金融研訓院編輯委員會(2019)。防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析。台灣金融研訓院。  延伸查詢new window
2.林佩璇、詹德恩(2017)。金控及銀行法遵循制度法規輯要。財團法人台灣金融研訓院。  延伸查詢new window
3.Amores, R.、Paganini, P.(2013)。Digital Virtual Currency and Bitcoins: The Dark Web Financial Markets--Exchanges & Secrets。CreateSpace Independent Publishing Platform。  new window
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5.Wolters Kluwer (Firm)(2018)。Blockchain, Virtual Currencies and Icos: Navigating the Legal Landscape。Wolters Kluwer Law & Business。  new window
6.Vandezande, N.(2018)。Virtual Currencies: A Legal Framework。Intersentia。  new window
單篇論文
1.Sykes, Jay B.，Vanatko, Nicole(2019)。Virtual Currencies and Money Laundering: Legal Background, Enforcement Actions, and Legislative Proposals，Congressional Research Service。  new window
其他
1.Lin, Claire(20210106)。挑戰美國財政部！想強制個人錢包KYC，a16z, Coinbase：程序不合規，考慮告上法院，https://www.blocktempo.com/coinbase-intend-to-challege-fincens-new-rules-in-court/。  延伸查詢new window
2.Liu, Jason(20200522)。美國監管｜FATF施加傳統金融的「Travel Rules」於加密貨幣市場，會造成什麼後果？，https://www.blocktempo.com/fatf-travel-rule-crypto-gray-markets/。  延伸查詢new window
3.KPMG(20190612)。淺談加密資產的洗錢防制議題--掌握洗錢防制二三事，迎接代幣經濟新時代，https://home.kpmg/tw/zh/home/media/press-releases/2019/06/tw-cryptocurrency-assets-money-laundering.html。  延伸查詢new window
4.Lee, Michael(20210413)。台灣出手！行政院劃定5大虛擬貨幣業者，交易所、ICO銷售…需落實KYC/AML洗錢防制，https://www.blocktempo.com/taiwan-vasp-kyc-aml-regulation/。  延伸查詢new window
5.Lee, Michael(20190622)。國際反洗錢方針出爐，FATF釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守，https://www.blocktempo.com/出af-release-new-reports-to-accquire-all-the-member-to-follow-new-guide-line/。  延伸查詢new window
6.Lee, Michael(20190622)。產業陣痛期來臨？FATF最新方針：交易所之間的資金轉移，需要「詳細交代雙方資料」，https://www.blocktempo.com/all-crypto-exchanges-must-share-customer-data-fatf-rules28667-2/。  延伸查詢new window
7.PeckShield(20190904)。分析｜八月交易所流入可疑資產5.85億美元，反洗錢風控迫在眉睫！，https://www.blocktempo.com/585m-usd-suspicious-assets-calling-stricter-aml-policies/。  延伸查詢new window
8.PeckShield(20200112)。PeckShield｜2019全球數位資產反洗錢AML研究報告（附完整報告），https://www.blocktempo.com/2019-aml-digital-currency-report/。  延伸查詢new window
9.Sandra(20201127)。美國財政部出手！擬要求「自託管錢包」用戶KYC，Coinbase執行長痛批不切實際，https://www.blocktempo.com/coinbase-ceo-revealed-us-treasurys-new-regulation-on-crypto-wallets/。  延伸查詢new window
10.Chen, Sean(20210411)。反洗錢｜FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」；IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」，https://www.blocktempo.com/revised-fatf-crypto-guidelines-could-spell-the-end-of-dexes-defi/。  延伸查詢new window
11.肖斐斐，彭博(20200721)。銀行｜收付清算體系研究：SWIFT如何連接全球？，https://news.sina.com.tw/article/20200721/35818462.html。  延伸查詢new window
12.黃耀文(20210418)。XREX觀點｜台灣劃定《洗錢防制法》VASP範圍，一文探究「加密貨幣反洗錢分析」世界，https://www.blocktempo.com/xerx-analysis-of-money-laundering-control-act-article-five/。  延伸查詢new window
13.彭禎伶，魏喬怡(20210420)。幣圈遭血洗．金管會點3風險、公布8家列管，https://ctee.com.tw/news/finance/448093.html。  延伸查詢new window
14.Paesano, Federico(2019)。Cryptocurrencies and money laundering，Basel Institute on Governance。，https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-12/191023-quickguides_prod-11_g01.pdf。  new window
圖書論文
1.薛智仁(2017)。評析洗錢罪之沒收規定。犯罪、資恐與洗錢：如何有效訴追犯罪？。臺北：新學林。  延伸查詢new window
2.許恒達(2017)。洗錢防制法新修正沒收規定之檢討。犯罪、資恐與洗錢：如何有效訴追犯罪？。臺北：新學林。  延伸查詢new window
3.古承宗(2017)。洗錢刑法的正當性依據：兼論當代刑事政策的變異。犯罪、資恐與洗錢：如何有效訴追犯罪？。新學林出版股份有限公司。  延伸查詢new window
4.楊雲驊、林麗瑩(2017)。洗錢犯罪不法所得之沒收。新洗錢防制法--法令遵循實務分析。元照。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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