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題名:淺探銀行從業人員對洗錢防制之認知
書刊名:犯罪學期刊
作者:詹德恩 引用關係
作者(外文):Chan, Dan T. E.
出版日期:2002
卷期:10
頁次:頁99-129
主題關鍵詞:銀行洗錢防制
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期刊論文
1.詹德恩(2001)。簡介打擊清洗黑錢財務行動特別組織評鑑不合作國家標準。中華民國犯罪學學會會訊,28-32。  延伸查詢new window
圖書
1.蔡虔霖(199709)。洗錢防制法之實用權益。永然文化。  延伸查詢new window
2.謝立功(1999)。洗錢防制與經濟法秩序之維護。台北:金融財務研究訓練中心。new window  延伸查詢new window
3.法務部調查局(2002)。九十年洗錢防制工作年報。台北。  延伸查詢new window
4.財政部金融局(1996)。各國對洗錢之防制策略。台北。  延伸查詢new window
5.財政部金融局(2001)。中華民國台灣地區金融統計指標。台北市。  延伸查詢new window
6.Financial Crime Enforcement Network(2001)。The SAR Activity Review: Trends, Tips & Issues。Washington, D.C.。  new window
7.Gilmore, William C.(1999)。Dirty Money: The Evaluation of Money Laundering Countermeasures。London。  new window
8.Madinger, John、Zalopany, Sydney A.(1999)。Money Laudering: A Guide for Criminal Investigators。Washington, D.C.。  new window
9.Office of Technology Assessment(1995)。Information Technologies for the Control of Money Laundering。Washington, D.C.。  new window
10.Parlour, Richard(1995)。Buttcrworths International Guide to Money Laundering: Law and Practice。London。  new window
11.Tim, Bennett(2001)。International Initiatives Affecting Financial Havens。London。  new window
 
 
 
 
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