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題名：洗錢防制與經濟法秩序之維護-
作者：謝立功
出版日期：1999
出版項：臺北:金融財務研究訓練中心
集叢：金融論著與編譯叢書;12
ISBN：957953523X
主題關鍵詞：經濟犯罪；防制；金融；法律
學門：法律學
資料類型：專書
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期刊論文
1.段重民(19930900)。社會秩序維護法施行兩年後之觀察與評析。政大法學評論，48，289-389。new window  延伸查詢new window
2.陳樸生(19790100)。企業犯罪與組織責任。軍法專刊，25(1)，10-22。new window  延伸查詢new window
3.蘇南桓(19960926)。防制黑道之利器--罪犯財產沒收及分享制度簡介。法務通訊，1796，版3。  延伸查詢new window
4.李儀坤(19930200)。日本洗錢法之規定與實務。臺灣經濟金融月刊，29(2)=337，23-30。  延伸查詢new window
5.謝立功(19980200)。防制洗錢法制之探討。立法院院聞，26(2)=298，17-43。  延伸查詢new window
6.李傑清(19980500)。從比較法觀點論我國洗錢防制法與日德相關法規。法令月刊，49(5)，22-26。new window  延伸查詢new window
7.Kleimen, Matthew N.(1992)。The Right to Financial Privacy versus Computerized Law Enforcement: A New Fight in An Old Battle。Northwestern University Law Review，86(4)，1169-1228。  new window
8.林東茂(19930600)。德國的組織犯罪及其法律上的對抗措施。刑事法雜誌，37(3)，1-64。new window  延伸查詢new window
9.Platts, Jeremy(1997)。G-10 nations chart course for cyberlaundering Controls。Money Laundering Alert，8(8)，2。  new window
10.Thompson, Larry D.、Johnson, Elizabeth Barry(1993)。Money Laundering: Business Beware。Alabama Law Review，44(3)，723。  new window
11.李俊圖(1992)。香港--「洗錢天堂」。FORBES資本家，1992(4月號)，66。  延伸查詢new window
12.彭南雄(19950622)。當前美國聯邦政府防制組織犯罪策略。法務通訊，1731，版2。  延伸查詢new window
13.康信鴻(19940100)。熱錢與洗錢之意義及進行方式。信用合作，39，62-65。  延伸查詢new window
14.Tiedemann, Klaus、許玉秀(19880400)。西德經濟刑法：第一和第二防制經濟犯罪法之檢討。刑事法雜誌，32(2)，53-97。new window  延伸查詢new window
15.陳志龍(1990)。犯罪之成立與量刑--由構成要件要素與責任要素之不同論罪之成立及量刑的具體化。律師通訊，131，36-45。  延伸查詢new window
16.陳志龍(19920800)。啟蒙與財經辯證術--兼由法社會學觀點看財產犯罪之防治。國立臺灣大學法學論叢，21(2)，517-548。new window  延伸查詢new window
17.王耀興(19930500)。論洗錢的特性及防制。財稅研究，25(3)，161-171。new window  延伸查詢new window
18.Bucy, Pamela H.(1993)。Epilogue: The Fight Against Money Laundering: A New Jurisprudential Direction。Alabama Law Review，44(3)，840。  new window
19.林山田(19930600)。論法律競合與不罰之前後行為。國立臺灣大學法學論叢，22(2)，129-170。new window  延伸查詢new window
20.韓忠謨(19801200)。行政犯之法律性質及其理論基礎。國立臺灣大學法學論叢，10(1)，1-69。new window  延伸查詢new window
21.蘇俊雄(19930200)。刑事犯與行政犯之區別理論對現代刑事立法的作用。刑事法雜誌，37(1)，23-38。new window  延伸查詢new window
22.李念祖、林桓毅(19951200)。營業秘密與商務仲裁。智慧財產，16，49-53。  延伸查詢new window
23.釗作俊(1997)。洗錢犯罪研究。法律科學（西北政法學院學報），1997(5)=82，55。  延伸查詢new window
24.計永勝(19970809)。國際刑法學界關於有組織犯罪的最新研究動向。中國法學雙月刊，1997(4)=78，120。  延伸查詢new window
25.戚仁俊(19950600)。洗錢犯罪立法之研究--以金融機構立法規制探討為中心。輔仁法學，14，123-152。new window  延伸查詢new window
26.戚仁俊(19950600)。英國洗錢法制之研究。法律評論，61(5/6)=1317，12-27。  延伸查詢new window
27.蔡墩銘(19750600)。過失心理學研究。刑事法雜誌，19(3)，1-58。new window  延伸查詢new window
28.陳錫舜(1997)。洗錢防制法實務上適用之問題與探討。清流月刊，1997(10月號)，18。  延伸查詢new window
29.劉仁文、劉淼(19970809)。破壞社會主義市場經濟秩序罪若干問題探討。中國法學雙月刊，1997(4)=78，79。  延伸查詢new window
30.謝立功(19980200)。我國洗錢防制法簡介與評析。國家發展學刊. 國家發展研究學會，4，134-138。  延伸查詢new window
31.謝福源(1997)。認識洗錢防制法。月旦法學雜誌，22，77。  延伸查詢new window
32.蘇俊雄(19980200)。競合理論之探討。法令月刊，49(2)，3-7。new window  延伸查詢new window
33.(1997)。FinCEN Report to FATF Says Laundering in Banks Dropping Fast。Money Laundering Alert，1997(Apr.)，12。  new window
34.Adams, Whitney(1993)。Effective Strategies for Banks in Avoiding Criminal, Civil, and Forfeiture Liability in Money Laundering Cases。Alabama Law Review，44(3)，684。  new window
35.Byrne, John J.(1993)。The Bank Secrecy Act: Do Reporting Requirements Really Assist the Government?。Alabama Law Review，44(3)，812-814。  new window
36.Chan, Michael(1997)。Hong Kong: Money Laundering Legislation。Journal of Money Laundering Control，1(1)。  new window
37.Friman, H. Richard(1997)。International pressure and domestic bargains: regulating money laundering in Japan Crime, Law & Social Change, No. 21,1994。Crime, Law & Social Change，2(3)，49-50。  new window
38.Moscarino, George J.、Shumaker, Michael R.(1997)。Beating the Shell Game: Bank Secrecy Laws and Their Impact on Civil Recovery in International Fraud Actions。The Company Lawyer，18(6)，177。  new window
39.Paoli, Letizia(1997)。The Integration of the Italian Crime Society: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 4, No. 2, 1996。Trends in Organized Crime，2(3)，75-77。  new window
40.Smith, Lionel(1997)。Canada: Money Laundering Update。Journal of Financial Crime，4(3)，265-268。  new window
41.Platts, Jeremy(1997)。Proliferating Cyberbanks Threaten Money Laundering Controls。Money Laundering Alert，8(8)，8。  new window
42.South, Nigel(1995)。On 'Cooling Hot Money': Transatlantic Trends in Drug-related Money Laundering and its Facilitation。IASOC Criminal Organizations，10(1)，21-28。  new window
43.Vermeulen, Gert(1997)。European Union: The Fight against International Corruption-Modelling the Member States' National Laws through Multilateral Anti-Corruption Instruments?。Journal of Money Laundering Control，1(1)，79-84。  new window
44.Welling, Sarah N.(1993)。Money Laundering: The Anti-Structuring Laws。Alabama Law Review，44(3)，788。  new window
45.(1998)。Recommendations from the Beijing Working Party。Laundering News，1。  new window
46.蘇俊雄(19740200)。經濟犯在刑法概念上的基本問題。刑事法雜誌，18(1)，18-28。new window  延伸查詢new window
47.蕭富山(19940100)。美國防止洗錢及銀行保密之法律規範及其爭議。法學叢刊，39(1)=153，78-105。new window  延伸查詢new window
會議論文
1.Lambert, Larry B.(1997)。South Asian and Internet Underground Banking。The 19th International Asian Organized Crime Conference。Florida。  new window
2.Saltmarsh, Graham、Milburn, Doug(1998)。Changing security threats in the European Community。The 6th Asia Pacific Executive Policing Conference。Taipei。  new window
3.林東茂(1996)。刑法體系對於集團犯罪的回應。台灣法制新展望研討會，(會議日期: 1996/12/08)。  延伸查詢new window
4.Lambert, Larry B.(1997)。An Overview of Electronic Cash, Data Encryption & Money Laundering。The 19th International Asian Organized Crime Conference。Florida。  new window
5.FATF/Interpol(1995)。Summary of Proceedings。Disposal of Proceeds of Crime Money Laundering Methods Workshop。Hong Kong。  new window
6.(1998)。Report of the Law Enforcement Workshop。First Annual Meeting of the APG on Money Laundering，(會議日期: 1998/03/11)。  new window
7.Morris, Christopher(1998)。Promoting Modem Financial Markets。First Annual Meeting of the Asia/Pacific Group on Money Laundering。  new window
8.(1998)。Report of the Legal Workshop。First Annual Meeting of the APG on Money Laundering，(會議日期: 1998/03/11)。  new window
研究報告
1.Quirk, Peter J.(1996)。Macroeconomic Implications of Money Laundering。Washington, DC：International Monetary Fund。  new window
2.江岷欽(19941019)。如何提昇機關政風業務績效發揮檢肅貪瀆功能建立廉能政府之研究。  延伸查詢new window
3.廖義男(1990)。行政不法行為制裁規定之研究：行政秩序罰法草案。  延伸查詢new window
4.Bortner, R. Mark(1996)。Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering。Miami。  new window
5.劉景義、林輝煌、楊文慶、張尚達(1992)。集團企業間利益輸送之態樣與刑責。台灣台北地方法院檢察署。  延伸查詢new window
6.法務部調查局(1995)。廉政工作年報（八十三年）。  延伸查詢new window
7.法務部調查局(1996)。經濟及毒品犯罪防制工作年報（八十四年）。  延伸查詢new window
8.蔡茂盛、方萬富、江明蒼(1992)。我國行政刑罰與罰鍰之分析檢討。法務部。  延伸查詢new window
9.(1997)。Significant Cases。  new window
學位論文
1.張夏萍(1997)。洗錢犯罪及其防制措施之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
2.管高岳(1995)。現代經濟犯罪之界限及防制對策(博士論文)。國立臺灣大學。new window  延伸查詢new window
3.陳信文(1997)。洗錢犯罪活動與其防制監測方式之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
4.江如蓉(1997)。對抗組織犯罪之法規範(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
5.冷月珍(1997)。銀行保密義務之研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
6.張訓嘉(1980)。狄驥社會學聯帶說之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
7.Chan, Dan Teen(1997)。Money Laundering--The New International Crime(碩士論文)。Oklahoma City University。  new window
8.城兆毅(1997)。臥底偵查與法治國原則(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Adamoli, Sabrina、Di Nicola, Andrea、Savona, Ernesto U.、Zoffi, Paola(1998)。Organised crime around the world。Helsinki：European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)。  new window
2.林山田(1984)。經濟犯罪與經濟刑法。台北：林山田。new window  延伸查詢new window
3.周冶平(19680916)。刑法各論。周冶平。  延伸查詢new window
4.Adler, Freda、Muller, Gerhard O. W.、Laufer, William S.(1998)。Criminology: The Shorter Version。McGraw-Hill Companies, Inc。  new window
5.周冶平(19630920)。刑法總論。周冶平。  延伸查詢new window
6.袁坤祥(1981)。經濟犯罪之研究。袁坤祥。  延伸查詢new window
7.林山田(1992)。刑法特論。台北：三民書局。  延伸查詢new window
8.林山田(1990)。刑法通論。臺北：林山田。  延伸查詢new window
9.林鐘雄(1991)。防制地下金融活動問題之研究。臺北：行政院研考會。  延伸查詢new window
10.蔡墩銘(1980)。中國刑法精義。臺北：漢林出版社。  延伸查詢new window
11.陳樸生(1960)。刑法各論。台北市：正中書局。  延伸查詢new window
12.韓忠謨(1979)。刑法原理。韓忠謨。  延伸查詢new window
13.蔡虔霖(1997)。洗錢防制法之實用權益。台北：永然文化出版社。  延伸查詢new window
14.Savona, Ernesto U.(1997)。Responding to Money Laundering: International Perspectives。Harwood Academic Publishers。  new window
15.林山田(1989)。刑法特論。三民。  延伸查詢new window
16.沈英明(1984)。地下金融之研究。臺北：財政部金融司儲委會金融研究小組。  延伸查詢new window
17.張甘妹(1995)。犯罪學原論。台北：張甘妹。  延伸查詢new window
18.Friedmann, Wolfgang、楊日然、耿雲卿、蘇永欽、焦興鎧、陳適庸(1984)。法理學。司法周刊雜誌社。new window  延伸查詢new window
19.徐世賢、陳煥生(1995)。刑事特別法實用。月旦。  延伸查詢new window
20.曾國烈(1996)。金融自由化所衍生之銀行監理問題探討--美、日經驗對我國之啟示。中央存款保險公司。  延伸查詢new window
21.陳志龍(1997)。法益與刑事立法。陳志龍。new window  延伸查詢new window
22.陳新民(1991)。行政法學總論。臺北：陳新民。  延伸查詢new window
23.蘇俊雄(1997)。刑法總論。蘇俊雄。  延伸查詢new window
24.Rider, Barry K.、Ashe, Michael(1996)。Money Laundering Control。Dublin：Round Hall Sweet & Maxwell。  new window
25.謝福源(1996)。防制洗錢之研究--理論與實務。財團法人金融人員研究訓練中心。  延伸查詢new window
26.Körner, Harald Hans、Dach, Eberhard(1994)。Geldwäsche: ein Leitfaden zum geltenden Recht。München：Beck。  new window
27.楊建華(1982)。刑法總則之比較與檢討。臺北：楊建華。new window  延伸查詢new window
28.Home Office(1997)。Confiscation and Money Laundering: Law and Practice。London：The Stationery Office。  new window
29.蘇南桓(1997)。洗錢--防制理論與實務。蘇南桓。  延伸查詢new window
30.歐陽濤、陳澤憲(1992)。毒品犯罪及對策。北京：群眾出版社。  延伸查詢new window
31.徐玉玲、徐火明(1993)。營業秘密的保護。台北：三民書局。  延伸查詢new window
32.陳志龍(1995)。人性尊嚴與刑法體系入門。臺北：陳志龍。new window  延伸查詢new window
33.蘇俊雄(1975)。經濟法論。華欣文化事業。  延伸查詢new window
34.周震歐(1993)。犯罪社會學。臺北市：黎明文化事業公司。  延伸查詢new window
35.徐景峰(1992)。聯合國預防犯罪和刑事司法領域活動與文獻縱覽。北京：法律出版社。  延伸查詢new window
36.法治斌(1985)。憲法專論。台北：政治大學法律學系。  延伸查詢new window
37.Beccaria, Cesare、黃風(1996)。論犯罪與刑罰。北京：中國大百科全書出版社。  延伸查詢new window
38.蘇南桓(1997)。組織犯罪防制條例之實用權益。台北：永然文化。  延伸查詢new window
39.陳樸生(19880000)。刑法專題研究。臺北：陳樸生。new window  延伸查詢new window
40.Morgan, Matthew S.(1996)。Money Laundering: The United States Law and Its Global Influence。London：The London Institute of international & Banking, Finance & Development Law。  new window
41.Intriago, Charles A.(1991)。International Money Laundering。London：Eurostudy Publishing Company Ltd。  new window
42.Block, Alan A.、Chambliss, William J.(1981)。Organizing Crime。New York：Elsevier North Holland, Inc。  new window
43.Bosworth-Davies, Rowan、Saltmarsh, Graham(1994)。Money Laundering--A practical guide to the new legislation。London：Chapman & Hall。  new window
44.United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs(1997)。International Narcotics Control Strategy Report。  new window
45.Gilsinan, James F.(1990)。Criminology and Public Policy An Introduction。New Jersey：Prentice-Hall。  new window
46.Block, Alan A.(1991)。Perspectives on Organizing Crime: Essays in Opposition。Dordrecht：Kluwer Academic Publishers。  new window
47.Abadinsky, Howard(1981)。Organized Crime。Massachusetts：Allyn and Bacon, Inc。  new window
48.Kelly, Robert J.、Chin, Ko-Lin、Schatzberg, Rufus(1994)。Handbook of Organized Crime in the United States。Greenwood Press。  new window
49.Larson, Calvin J.(1984)。Crime-Justice & Society。New York：General Hall, Inc。  new window
50.Rider, Barry K.(1995)。Controlling Organised Crime。London：HMSO。  new window
51.Fiorentini, Gianluca、Peltzman, Sam(1995)。The Economics of Organised Crime。New York：Cambridge University Press。  new window
52.Pace, Denny F.、Styles, Jimmie C.(1975)。Organized Crime: Concepts and Control。New Jersey：Prentice-hall Inc。  new window
53.U.S. Congress, Office of Technology Assessment(1995)。Information Technologies for Control of Money Laundering。Washington, DC：U.S. Government Printing Office。  new window
54.Alexander, Herbert E.、Caiden, Gerald E.(1985)。The Politics and Economics of Organize Crime。Lexington：D. C. Heath and Company。  new window
55.Naylor, R. T.(1989)。Hot Money and the Politics of Debt。Unwin Hyman Limited。  new window
56.Walter, Ingo(1990)。The Secret Money Market: Inside the Dark World of Tax Evasion, Financial Fraud, Inside Trading, Money Laundering, and Capital Flight。New York：Harper Collins Publishers。  new window
57.高銘暄、米海依爾．戴爾瑪斯-馬蒂(1996)。經濟犯罪和侵犯人身權利犯罪的國際化及其對策。北京：中國人民公安大學出版社。  延伸查詢new window
58.曹子丹(1993)。中國犯罪原因研究綜述。北京：中國政法大學出版社。  延伸查詢new window
59.儲槐植(1994)。美國德國懲治經濟犯罪和職務犯罪法律選編。北京：北京大學出版社。  延伸查詢new window
60.蕾雪‧艾費德、汪仲(1996)。洗錢。台北：時報文化公司。  延伸查詢new window
61.蘇俊雄(1995)。刑法總論。蘇俊雄。  延伸查詢new window
62.林山田、林東茂(1990)。犯罪學。臺北：三民書局。  延伸查詢new window
63.法務部、教育部、行政院衛生署(1996)。反毒報告書。  延伸查詢new window
64.謝瑞智(1987)。中外刑事政策之比較研究。中央文物供應社。  延伸查詢new window
65.褚劍鴻(1991)。刑事訴訟法論。臺北：臺灣商務印書館。  延伸查詢new window
66.Reuvid, Jonathan(1995)。The Regulation and Prevention of Economic Crime: Internationally。London：Kogan Page。  new window
67.邵沙平(1993)。現代國際刑法教程。湖北武漢：武漢大學出版社。  延伸查詢new window
68.吳庚(1992)。行政法之理論與實用。臺北：三民書局。new window  延伸查詢new window
69.博登海默、結構群(19901015)。法理學：法哲學及其方法。台北：結構群文化事業有限公司。  延伸查詢new window
70.陳木在、陳沖(1991)。各國銀行法之比較。財政部金融局儲委會金融研究小組。  延伸查詢new window
71.沈宗靈(1994)。法理學。臺北：五南圖書出版股份有限公司。  延伸查詢new window
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76.陳沖、張秀蓮(1996)。我國金融制度與政策。財政部金融局儲委會金融研究小組。  延伸查詢new window
77.陳沖(1994)。比較銀行法。台北：金融人員研究訓練中心。  延伸查詢new window
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79.陳新民(1992)。憲法基本權利之基本理論。臺北：陳新民。new window  延伸查詢new window
80.肖平(1996)。中國經濟法。北京：中國政法大學出版社。  延伸查詢new window
81.Duguit, L.、張明時(1966)。憲法學。台北：台灣商務印書館。  延伸查詢new window
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91.財政部金融局儲委會金融研究小組(1993)。出國研習考察報告選輯。  延伸查詢new window
92.陳樸生(1986)。實用刑法。陳樸生。  延伸查詢new window
93.黃世欽(1997)。銀行法務要義。金融人員研究訓練中心。  延伸查詢new window
94.楊夢龍(1992)。新銀行法。五南圖書出版公司。  延伸查詢new window
95.趙秉志、羅德立(1996)。香港刑法。北京：北京大學出版社。  延伸查詢new window
96.蔡墩銘(1991)。刑法總則爭議問題研究。五南圖書出版公司。new window  延伸查詢new window
97.蔡墩銘(19840000)。刑法分則論文選輯。臺北：五南圖書出版公司。new window  延伸查詢new window
98.蕭長瑞(1997)。電子資金移轉法。財政部金融局儲委會金融研究小組。  延伸查詢new window
99.羅德立、趙秉志(1996)。香港刑法綱要。北京：北京大學出版社。  延伸查詢new window
100.蘇俊雄(1972)。憲政論集。環宇出版社。  延伸查詢new window
101.立法院秘書處(1996)。營業秘密法。立法院秘書處。  延伸查詢new window
102.有限責任財政部金融局員工消費合作社(1998)。洗錢防制法法令輯要。  延伸查詢new window
103.法務部(1995)。各國反黑法律彙編。  延伸查詢new window
104.蔡虔霖(1996)。洗錢防制之研究。屏東地檢署。  延伸查詢new window
105.Baldwin, Fletcher N. Jr.、Munro, Robert J.(1996)。Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes。New York：Oceana Publications, Inc。  new window
106.Bassiouni, M. Cherif(1986)。International Criminal Law (Volume I: Crime)。New York：Transnational Publishers, Inc。  new window
107.Civil Penalties Imposed on Financial Institutions by the U.S. Treasury Department for Bank Secrecy Act Violations, 1985 to Present。Florida：Alert Publications Partners。  new window
108.Forst, Brian(1993)。The Socio-Economics of Crime and Justice。New York：M. E. Sharpe, Inc。  new window
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110.Gilmore, W. C.(1992)。International Efforts to Combat Money Laundering。Cambridge：Grotius Publications Limited。  new window
111.Gold, Michael、Levi, Michael(1994)。Money-Laundering in the UK: An Appraisal of Suspicion-Based Reporting。London：The Police Foundation。  new window
112.Jacoby, Joseph E.(1988)。Classics of Criminology。Illinois：Waveland Press, Inc。  new window
113.Karchmer, Clifford L.(1988)。Illegal Money Laundering: A Strategy and Resource Guide for Law Enforcement Agency。Washington, DC：Police Executive Research Forum。  new window
114.Powis, Robert E.(1994)。Bank Secrecy Act Compliance。Illinois：Probus Publishing Company。  new window
115.Parlour, Richard(1996)。Butterworths International Guide to Money Laundering Law and Practice。London：Butterworth & Co Ltd。  new window
116.Traugott, Mark(1978)。Emile Durkheim on Institutional Analysis。Chicago：The University of Chicago Press。  new window
117.Schlegel, Kip、Weisburd, David(1992)。White-Collar Crime Reconsidered。Boston：Northeastern University Press。  new window
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10.廖正豪(1997)。監督過失責任之研究。現代刑事法與刑事責任--蔡教授墩銘先生六秩晉五壽誕祝壽論文集。  延伸查詢new window
11.Böhnel, Johannes(1996)。Banking Confidentiality and State Controls of Currency Transactions and Related Criminal Activities-Germany。Money Laundering and Banking Secrecy。Hague：Kluwer Law International。  new window
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