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題名：論銀行之防制洗錢課題與確認客戶身分義務
書刊名：銘傳大學法學論叢
作者：李智仁 引用關係
出版日期：2006
卷期：6
頁次：頁95-130
主題關鍵詞：洗錢防制法；確認客戶身分義務；大額通貨交易申報制；疑似洗錢交易申報制；巴塞爾銀行監理委員會；打擊清洗黑錢財務行動特別組織；銀行客戶審查準則；整合客戶風險管理報告；確認客戶身分計畫；金融犯罪稽查局
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期刊論文
1.林銘寬、顧石望(20030300)。全球私人銀行業務洗錢防制準則。國際金融參考資料，48，205-208。new window  延伸查詢new window
2.謝福源(19970100)。金融機構對洗錢防制法應有之認識及作為。金融研訓，84，39-46。  延伸查詢new window
3.謝立功、徐韶關、鄧文法(20011200)。我國「網路銀行」安全機制與防制洗錢策略之研究。資訊安全通訊，8(1)，41-53。  延伸查詢new window
4.Lyden, George A.(2003)。The International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Act of 2001: Congress Wears A Blindfold while Giving Money Laundering Legislation A Facelift。Fordham J. Corp. & Fin. L.，8，201-209。  new window
5.McCoy, Patricia A.(2001)。Musing on the Seeming Inevitability of Global Convergence in Banking Law。CONN. INS. L. J.，7，433。  new window
6.親家和仁(2005)。「金融機関による顧客等の本人確認等に関する法律の一部。法律ひろば，58(5)。  延伸查詢new window
7.吳明哲(19971000)。金融機構對洗錢防制法應有之認識。信用合作，54，20-34。  延伸查詢new window
8.詹德恩(20010300)。檢視金融機構防制洗錢缺失及改進芻議。臺灣金融財務季刊，2(1)，131-145。new window  延伸查詢new window
9.詹德恩(20010800)。簡介美國金融犯罪稽查局--兼論我國金融帳戶開戶查詢系統。軍法專刊，47(8)，21-28。new window  延伸查詢new window
10.劉連煜(19951200)。評議洗錢防制法草案中之「可疑申報制」。軍法專刊，41(12)，1-3。new window  延伸查詢new window
11.蔣淑芬(20041000)。從洗錢防制之法規範--論各監理機關反洗錢之因應對策及其相關法律適用問題。刑事法雜誌，48(5)，70-87。new window  延伸查詢new window
12.蔣淑芬(20041200)。從洗錢防制之法規範--論各監理機關反洗錢之因應對策及其相關法律適用問題。刑事法雜誌，48(6)，59-77。new window  延伸查詢new window
13.蔣淑芬(20050400)。洗錢防制法之交易申報制度--就有關金融情報中心隸屬及金融資料庫建立之探討。月旦法學，119，91-103。new window  延伸查詢new window
14.謝立功、董顯惠(20021200)。試評大額交易申報制之可行性--兼論洗錢防制法第七條修正草案。中央警察大學法學論集，7，57-73。new window  延伸查詢new window
15.謝立功(20041200)。試論兩岸金融機構反洗錢之法律責任。月旦法學，115，28-43。new window  延伸查詢new window
16.詹德恩(20021200)。淺探銀行從業人員對洗錢防制之認知。犯罪學期刊，10，頁99-129。new window  延伸查詢new window
17.李禮仲(20030300)。A Toll to Barricade Illegal Money Flows Taiwan's Opposition to the Money-Laundering Epidemic。國立臺灣大學法學論叢，32(2)，27-66。new window  new window
圖書
1.Basel Committee on Banking Supervision(1988)。Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering。  new window
2.Basel Committee on Banking Supervision(1999)。Core Principles Methodology。  new window
3.Basel Committee on Banking Supervision(2001)。Customer Due Diligence for Banks。  new window
4.Basel Committee on Banking Supervision(2003)。General Guide to Account Opening and Customer Identification。  new window
5.Basel Committee on Banking Supervision(2004)。Consolidated KYC Risk Management。  new window
6.Financial Action Task Force(20030620)。The Forty Recommendations。  new window
7.Financial Crimes Enforcement Network(2004)。Guidance on Customer Identification Regulations。  new window
8.阿達哲雄、增渕正明(2005)。よくわかる銀行業界。日本実業出版社。  延伸查詢new window
9.李傑清(20060000)。洗錢防制的課題與展望。臺北：法務部調査局。new window  延伸查詢new window
10.財團法人金融聯合徵信中心(1995)。美國銀行秘密法-- 洗錢規範。財團法人金融聯合徵信中心。  延伸查詢new window
單篇論文
1.FDIC(20050428)。New Anti-Money Laundering Guidance: Guidance on Customer Identification Programs(FIし34-2005)。  new window
其他
1.李禮仲(2001)。讓台灣從「恐怖組織洗錢中繼站」名單除名，http://www.npf.org.tw/PUBLICATION/FM/090/FM-C-090-208_htm， 2001/10/03。  延伸查詢new window
2.FDIC(20030527)。Anti-Money Laundering Measures(FIL-42-2003)。  new window
圖書論文
1.FinCEN(2004)。Guidance on Customer Identification Regulations。FAQs: Final CIP Rule。  new window
 
 
 
 
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