圖書| 1. | Basel Committee on Banking Supervision(2004)。Consolidated KYC Risk Management。   |
| 2. | 阿達哲雄、增渕正明(2005)。よくわかる銀行業界。日本実業出版社。 延伸查詢 |
| 3. | 李傑清(20060000)。洗錢防制的課題與展望。臺北：法務部調査局。 延伸查詢 |
| 4. | JAFIC。犯罪收益移轉防止法概要。 延伸查詢 |
| 5. | 香月裕爾(2013)。改正犯罪收益移轉防止法と金融實務。經濟法令研究會。 延伸查詢 |
| 6. | 杉浦市郎(2011)。新•消費者法これだけは。法律文化社。 延伸查詢 |
| 7. | FSA(2006)。New Legislative Framework for Investor Protection--Financial Instruments and Exchange Law。Financial Services Agency。 |
| 8. | 伊澤賢司(2006)。図解でわかる金融商品取引法。日本実業出版社。 延伸查詢 |
| 9. | 中華民國銀行公會(2005)。銀行防制洗錢注意事項範本。 延伸查詢 |
| 10. | 中華民國銀行公會(2004)。銀行防制洗錢注意事項範本。 延伸查詢 |