臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程
書刊名：財產法暨經濟法
作者：許兆慶／彭德仁
作者(外文)：Hsu, Chao-ching／Peng, De-jen
出版日期：2017
卷期：50
頁次：頁37-82
主題關鍵詞：洗錢；防制洗錢金融行動小組；四十項建議；風險基礎；洗錢入罪化；擴大沒收；指定之非金融事業或人員；申報義務；法律專業特權；邊境管制；Money laundering；Financial Action Task Force on Money Launder-ing；FATF；Forty recommendations or FATF recommendations；Risk based；Criminalization of money laundering；Extended con-fiscation；Designated non-financial businesses and professions；DNFBPs；Duty of declaration；Legal professional privilege；Border controls
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:1
  • 共同引用共同引用:43
  • 點閱點閱:2
期刊論文
1.馬躍中(20090900)。兩岸洗錢刑事立法之比較研究--刑法全球化的思考。財產法暨經濟法，19，115-149。new window  延伸查詢new window
2.Gordon, Richard K.(2011)。Losing the War Against Dirty Money: Rethinking Global Standards on Preventing Money Laundering and Terrorism Financing。Duke Journal of Comparative & International Law，21，503-566。  new window
3.郭大維、呂靈芝(20111000)。金融機構洗錢防制之國際比較及對我國之啟示。軍法專刊，57(5)，68-92。new window  延伸查詢new window
4.王皇玉(20130400)。洗錢罪之研究--從實然面到規範面之檢驗。政大法學評論，132，215-260。new window  延伸查詢new window
5.林瑞彬、劉家全(20170300)。洗錢防制新法下的法令遵循重點。月旦刑事法評論，4，130-136。  延伸查詢new window
6.姜悌文(20150400)。論跨國洗錢之追回與分配。軍法專刊，61(2)，55-72。new window  延伸查詢new window
7.詹德恩(20160900)。失能的犯罪防制機制--檢視洗錢防制法第8條。法令月刊，67(9)，98-124。new window  延伸查詢new window
8.徐昌錦(20170526)。新修正洗錢防制法之解析與評釋--從刑事審判之角度出發。司法周刊，1851(別冊)，a1-a2+1-25。  延伸查詢new window
9.王志誠(20170800)。洗錢防制法之發展趨勢--金融機構執行洗錢防制之實務問題。月旦法學，267，5-18。new window  延伸查詢new window
10.吳盈德(20170800)。創新金融科技與洗錢防制趨勢。月旦法學，267，19-29。new window  延伸查詢new window
11.周建宏、王怡心(20160900)。企業必知洗錢防制與國際趨勢。會計研究月刊，370，69-75。  延伸查詢new window
12.林盟翔(20170800)。數位通貨與普惠金融之監理變革--兼論洗錢防制之因應策略。月旦法學，267，30-75。new window  延伸查詢new window
13.姚佳綺(20150500)。以風險基礎方法落實洗錢風險防制。證券公會季刊，67-70。  延伸查詢new window
14.劉金龍(20161100)。從FATF國際標準探討證券業防制洗錢及打擊資恐作業。證券公會季刊，31-38。  延伸查詢new window
15.慶啟人(20090400)。試論全球反洗錢浪潮之臺灣因應策略。刑事法雜誌，53(2)，43-87。new window  延伸查詢new window
16.廖世昌、郭姿君(20170800)。保險業防制洗錢及打擊資恐之法令遵循。月旦法學，267，76-87。new window  延伸查詢new window
17.陳荔彤(20170700)。中臺港跨國(境)洗錢追回法律制度。法學叢刊，62(3)=247，21-52。new window  延伸查詢new window
18.許筱欣、王照宇(20161000)。律師作為洗錢防制法令之規範對象：德國法制簡介。全國律師，20(10)，42-48。  延伸查詢new window
19.蔡佩芬(20090900)。反洗錢國際組織與司法互助議題之研究。高大法學論叢，5，47-131。new window  延伸查詢new window
20.謝建國(20161100)。洗錢犯罪活動過程與防制機制概述。證券公會季刊，12-20。  延伸查詢new window
21.Blazejewski, Kenneth S.(2008)。The FATF and Its Institutional Partners: Improving the Effectiveness and Accountability of Transgovernmental Networks。Temple International and Comparative Law Journal，22(1)，1-61。  new window
22.Coto, Adam S.(2016)。Customer Due Diligence: FinCEN and the Beneficial Ownership Requirement for Legal Entity Customers。North Carolina Banking Institute，20(1)，145-165。  new window
23.Ghoshray, Saby(2014)。Compliance Convergence in FATF Rulemaking: The Conflict Between Agency Capture and Soft Law。New York Law School Law Review，59(3)，521-545。  new window
24.Havas, Ron Joshua、Boehm, Korey、Kennedy, Meaghan(2017)。Money Laundering。The American Criminal Law Review，54(4)，1577-1603。  new window
25.Morgan, Jesse S.(2003)。Dirty Names, Dangerous Money: Alleged Unilateralism in U.S. Policy on Money Laundering。Berkeley Journal of International Law，21(3)，771-803。  new window
26.Sahl, Jack P.(2014)。Lawyer Ethics and the Financial Action Task Force: A Call to Action。New York Law School Law Review，59，457-484。  new window
27.Sanchez, Edgar G.(2017)。Crypto-Currencies: The 21st Century's Money Laundering and Tax Havens。University of Florida Journal of Law and Public Policy，28，167。  new window
28.Sutton, Gary W.(2012)。The New FATF Standards。George Mason Journal of International Commercial Law，4(1)，68-136。  new window
29.Terry, Laurel S.(2014)。U.S. Legal Profession Efforts to Combat Money Laundering and Terrorist Financing。New York Law School Law Review，59，487-518。  new window
學位論文
1.高佩辰(2012)。經濟犯罪與律師倫理--兼論證券交易法上律師之角色(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
圖書
1.馬躍中(2016)。經濟刑法：全球化的犯罪抗制。馬躍中。  延伸查詢new window
2.FATF(2012)。International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: the FATF recommendations。Paris：FATF。  new window
3.林志潔(2017)。白領犯罪與財經刑法：從立法、偵審到執行。元照出版有限公司。  延伸查詢new window
其他
1.History of Anti-Money Laundering Laws，https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws。  new window
2.Members & Observers，http://www.apgml.org/members-and-observers/members/details.aspx?m=28699d47-cl10-43cf-883a-e359c2081828。  new window
3.林鈺雄(2016)。洗錢擴大沒收才能正本清源，http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20161115/988896/。  延伸查詢new window
4.薛智仁，李佳玫(20161117)。投書：洗錢擴大沒收有違憲疑義，http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=7552。  延伸查詢new window
5.(2014)。Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union，http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042。  new window
6.History--Money Laundring，https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/history-money-laundering。  new window
7.History of the FATF，http://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf/。  new window
8.Mutual Evaluations，http://www.apgml.org/mutual-evaluations/page.aspx?p=a901712a-54e4-4b3b-a146-046aefca6534。  new window
9.Mutual Evaluations: Second Round Reports，http://www.apgml.org/mutual-evaluations/page.aspx?p=b61008e6-465a-48c6-8927-69a6daaa0184。  new window
10.Morris-Cotterill, Nigel。A Brief History of Money Laundering，http://www.countermoneylaundering.com/public/content/brief-history-money-laundering。  new window
圖書論文
1.楊雲驊、林麗瑩(2017)。洗錢犯罪不法所得之沒收。新洗錢防制法--法令遵循實務分析。元照。  延伸查詢new window
2.吳俊毅(2017)。律師納入洗錢防制法義務人的義務性質與有效辯護。犯罪、資恐與洗錢--如何有效訴追犯罪？。新學林。  延伸查詢new window
3.李聖傑(2017)。洗錢罪的可罰基礎與釋義。新洗錢防制法--法令遵循實務分析。元照。  延伸查詢new window
4.柯宜汾(2017)。國際反洗錢規範與我國對應之政策方向。新洗錢防制法--法令遵循實務分析。元照出版有限公司。  延伸查詢new window
5.徐仲志(2017)。律師的洗錢罪通報義務與談。犯罪、資恐與洗錢--如何有效訴追犯罪？。新學林。  延伸查詢new window
6.蔡佩玲(2017)。洗錢防制法新法修正重點解析。新洗錢防制法--法令遵循實務分析。元照。  延伸查詢new window
7.Jakobi, Anja P.(2014)。Managing Illicit Flows: The Formation of Global Anti-Money Laundering Regulations。Global themes and local variations in organization and management: perspectives on glocalization。New York：Routledge。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
:::
無相關書籍
 
無相關著作
 
無相關點閱
 
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：401（臺灣：397，外國：4） ／ 本年度總使用人次：2196945 ／ 訪客人次（自102年09月）：67993246
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上