其他| 1. | 中國人民銀行反洗錢局(2012)。中國反洗錢報告(2010)（摘要），htto://www.Dbc.gov.cn/eportal/fileDir/image_public/UserFiles/fanxiqianju/upload/File/2010反洗钱报告.pdf。 延伸查詢 |
| 2. | 法務部調査局洗錢防制處(2015)。洗錢防制工作年報，https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=777f22d7-f22c-4043-abc0-7b3d84b50134。 延伸查詢 |
| 3. | 金融監督管理委員會證券期貨局(2015)。一般經營概況及效益指標，http://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=112&parentpath=0,4,109。 延伸查詢 |
| 4. | 金融監督管理委員會銀行局(2015)。洗錢防制相關法規，http://www.banking,gov.tw/ch'/home.jsp?id=248&websitelink=artwebsite.jsp&parentpath=0,8,246。 延伸查詢 |
| 5. | Basel Committee on Banjcing Supervision(2014)。Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism，http://www.bis.org/publ/bcbs275.pdf。  |
| 6. | Financial Action Task Force(2012)。International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation，http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf。 |
| 7. | (2015)。SAR Stats Technical Bulletin，www.fincen.gov/news_room/rp/files/SAR02/SAR_Stats_2_FINAL.pdf。 |
| 8. | Japan Financial Intelligence Center(2014)。Japan Financial Intelligence Center Annual Report 2014，http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/en/nenzihokoku_e/data/jafic_2014e.pdf。 |
| 9. | Korea Financial Intelligence Unit(2014)。2012 Annual Report，http://www.kofiu.go.kr/download/download.jsp?fileName=2012_Annual Report.pdf&tableType=hp025。 |