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題名：論洗錢犯罪
書刊名：軍法專刊
作者：張明偉 引用關係
作者(外文)：Chang, Ming-woei
出版日期：2022
卷期：68:4
頁次：頁1-30
主題關鍵詞：洗錢；反洗錢；控制下交付；拆分交易；Money laundering；Anti-money laundering；AML；Controlled delivery；Smurfing
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期刊論文
1.慶啟人(20031200)。評中共加入「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」對臺灣之影響。展望與探索，1(12)，96-100。  延伸查詢new window
2.林志潔(20141200)。洗錢犯罪與犯罪收益之定義--從United States v. Santos案看美國反洗錢法之新發展。科技法學評論，11(2)，1-40。new window  延伸查詢new window
3.徐昌錦(20170526)。新修正洗錢防制法之解析與評釋--從刑事審判之角度出發。司法周刊，1851(別冊)，a1-a2+1-25。  延伸查詢new window
4.許恒達(20171100)。國際法規範與刑事立法：兼評近期刑事法修訂動向。國立臺灣大學法學論叢，46(特刊)，1257-1330。new window  延伸查詢new window
5.Cassella, Stefan D.(2004)。The Forfeiture of Property Involved in Money Laundering Offenses。Buffalo Criminal Law Review，7(2)，583-660。  new window
6.黃士元(20210625)。108年度臺上大字第3101號裁定評釋--兼論重大過失洗錢罪之修法建議。法務通訊，3061，3-6。  延伸查詢new window
7.王佩蘭(2017)。會計師防制洗錢辦法及注意事項簡介。證券暨期貨月刊，35(12)。  延伸查詢new window
8.Welling, Sarah N.(1989)。Smurfs, Money Laundering, and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions。Florida Law Review，41(2)，287-343。  new window
研究報告
1.Doyle, Charles。Money Laundering: An Abridged Overview of 18 U. S. C. § 1956 and Related Federal Criminal Law。  new window
圖書
1.甘添貴、林東茂、柯耀程、葛祥林、王皇玉、鄭文中、周慶東、馬躍中、陳俊榕、高金桂、陳俊偉、許絲捷、張麗卿(2018)。德國刑法翻譯與解析。五南圖書出版股份有限公司。  延伸查詢new window
2.Uhlick, Lawrence R.(1994)。Global Survey 1994: Regulatory and Market Developments。Institute of International Bankers。  new window
3.蔣念祖(2021)。洗錢防制：國際評鑑與風險治理。元照出版有限公司。  延伸查詢new window
單篇論文
1.方華香(2017)。論兆豐遭美重罰後之銀行法遵趨勢：以我國洗錢防制法之修正為中心，https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=164611，(R00322)。  延伸查詢new window
其他
1.廖福特。國際人權條約國內法化方式之回顧，https://braintrust.tw/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E4%BA%BA%E6%AC%8A%E6%A2%9D%E7%B4%84%E5%9C%8B%E5%85%A7%E6%B3%95%E5%8C%96%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%B9%8B%E5%9B%9E%E9%A1%A7/。  new window
2.王莫昀(20200924)。兆豐2016洗錢案，遭美重罰57億，https://www.chinatimes.com/newspapers/20200924000486-260110?chdtv。  延伸查詢new window
3.黃靖軒(20160824)。【懶人包】兆豐金為何被重罰57億？追查始末後才發現又是臺灣人愛CostDown惹的禍！，https://buzzorange.com/citiorange/2016/08/24/mega-bank-punishment/。  延伸查詢new window
4.韓其珍(20210111)。AI在洗錢防制及打擊資恐業務上的實際運用，https://ai.iias.sinica.edu.tw/ai-on-aml-and-cft-in-practice/。  延伸查詢new window
5.吳慎志，陳瑞仁，吳巡龍，黃則儒，林俊言。最高檢察署檢察官刑事大法庭言詞辯論意旨書，https://tps.judicial.gov.tw/tw/cp-1109-35252-35f0c-011.html。  延伸查詢new window
6.行政院洗錢防制辦公室。洗錢防制知多少評鑑篇，http://www.paradigm-fund.com/support/d8dce795-4889-4d0c-ace8-ef84ce1bfec7/20180209/洗錢防制知多少評鑑篇.pdf。  延伸查詢new window
7.黃敦硯(20071217)。小檔案「控制下交付」，https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/175847。  延伸查詢new window
8.錢利忠(20201229)。「監控下交付」須檢察總長核發偵查指揮書，https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1422042。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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