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題名：日本的洗錢犯罪相關規定與國際趨勢
書刊名：刑事政策與犯罪防治研究
作者：王正嘉 引用關係
作者(外文)：Wang, Jiang-jia
出版日期：2018
卷期：16
頁次：頁22-31
主題關鍵詞：洗錢；藥物犯罪；組織犯罪；貪污犯罪；資恐犯罪；犯罪收益；Money laundering；FATA；Narcotic drugs and psychotropic substances；Transnational organized crime；Financing of terrorism；Corruption；Crime interest
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本文主要目的在於說明日本的洗錢犯罪規定，以及其如何受到國際規範的影響。洗錢的問題從相關的洗錢防制的國際條約與國際組織，透過硬法與軟法的國際法規範，逐漸成為日本內國犯罪規定的一部分。日本對於洗錢防制並沒有採取一個專法方式，而是隨著國際條約的國內採決，分別制定法律的方式來進行，因此從藥物犯罪，到組織犯罪，以及貪污犯罪，乃至於資恐法制，以及各種重大犯罪中，對於金融機關要求防制洗錢的義務等，而逐漸演進。而且配合FATA的相互審查，朝符合完備的國際規範前進，雖然也有少見反對的聲音，但總是隨著國際趨勢的方向而變化。
The main purpose of this article is to illustrate the provisions of Japanese Anti Money-Laundering. And how they influenced by international norm of AML. The crimes of money laundering is evolving and backed by international convention and organization, with both measures of so called ＂hard law＂ and ＂soft law＂. And they gradually recognized as a part of crimes in Japan. In Japan there is not such an uni-law of AML act, but combined by several laws. These laws are set up and accompanied with related international conventions adopted by Japan. These conventions include Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, transnational Organized Crime, Financing of Terrorism, corruption and the prevention of major crimes interest laundering. The obligations of prevention are also distributed to financial organizations. As well as the pressure of FATA review system, the provisions of AML are growing and completed. To sum up, they are accordance with the international trend.
期刊論文
1.王皇玉(20050400)。論販賣毒品罪。政大法學評論，84，225-275。new window  延伸查詢new window
2.王皇玉(20130400)。洗錢罪之研究--從實然面到規範面之檢驗。政大法學評論，132，215-260。new window  延伸查詢new window
3.廖宗聖、林燦璋(20111000)。主權觀念轉變下的刑事司法互助模式之探討。國立中正大學法學集刊，35，1-73。new window  延伸查詢new window
4.蔡佩玲(20170100)。洗錢防制法新法修正重點解析。檢察新論，21，46-95。new window  延伸查詢new window
5.王正嘉(20170600)。保護婦女與兒童的人身自由之刑事規範與國際法。月旦刑事法評論，5，21-38。  延伸查詢new window
6.吳宗憲(20131200)。全球化與全球治理：以國際洗錢防制組織的建構與發展為例。全球化與多元文化學報，1，1-23。  延伸查詢new window
7.久保田隆(2009)。マネ--ロンダリング問題を巡って。早稲田法学，842，309-321。  延伸查詢new window
8.久保田隆(2013)。マネ--ロンダリング規制を巡る国際法的視座。Law and practice，7，139-151。  延伸查詢new window
9.千地雅巳(2015)。脱税がマネー・ローンダリングの前提犯罪とされた場合の論点。税務大学校論叢，82，243-363。  延伸查詢new window
10.大澤裕次(2015)。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策関連法の制定・改正の背景。法律のひろば，68(4)，4-12。  延伸查詢new window
11.小畑郁、髙山佳奈子、藤谷武史(2014)。座談会グロ--バル化による法の変容。法律時報，86(11)，76-89。  延伸查詢new window
12.山下幸夫(2017)。ロー・ジャーナル「テロ等準備罪」について。法学セミナ，62(4)，1-5。  延伸查詢new window
13.今井猛嘉(2015)。テロ資金の提供等の刑事規制：関連する国内法の改正と国際的視点。法律のひろば，68(4)，47-54。  延伸查詢new window
14.片山達(2012)。国際社会におけるル--ル形成の諸相。法律時報，84(10)，4-5。  延伸查詢new window
15.片山達(2015)。マネー・ローンダリング対策と弁護士倫理。法律のひろば，68(4)，39-46。  延伸查詢new window
16.石渡聖名雄(2015)。公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の--部改正について。警察学論集，68(4)，41-64。  延伸查詢new window
17.尾嵜亮太(2015)。「犯罪による収益の移転防止に関する法律の--部を改正する法律」の概要。警察学論集，68(4)，8-25。  延伸查詢new window
18.松下和彦(2015)。「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」について。警察学論集，68(4)，26-40。  延伸查詢new window
19.城山英明(2012)。グローバル・ガバナンス：国際ル--ル形成と国内実施のメカニズム。法律時報，84(10)，6-11。  延伸查詢new window
20.亀井源太郎(2017)。組織犯罪処罰法6条の2第1項の罪にかかる限定解釈の試み。法律時報，89(9)，91-96。  延伸查詢new window
21.髙山佳奈子(2017)。共謀罪の何が問題か。法律時報，89(10)，76-81。  延伸查詢new window
22.新倉修(2012)。国際社会におけるル--ル形成と国内法マネ・ロンダリング規制と組織犯罪対策。法律時報，84(11)，60-64。  延伸查詢new window
23.鈴木基久(2015)。FATF勧告への対応。警察学論集，684，1-7。  延伸查詢new window
24.齋藤民徒(2015)。国際法における法源論の変容：そのプロブレマティ--ク。法律時報，87(9)，83-88。  延伸查詢new window
25.藏本匡成(2017)。組織的犯罪処罰法（犯罪収益等隠匿罪）。判例タイムズ，68(1)，97-119。  延伸查詢new window
圖書
1.芝原邦爾(2005)。経済刑法研究。有斐閣。  延伸查詢new window
2.馬躍中(2017)。經濟刑法：全球化的犯罪抗制。馬躍中。  延伸查詢new window
3.神山敏雄、斉藤豊治、浅田和茂、松宮孝明(2008)。新経済刑法入門。東京都：成文堂。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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