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3. | Maxwell, Nick J.(2020)。Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) research programme, Five years of growth in public-private financial information-sharing partnerships to tackle crime,https://www.future-fis.com/uploads/3/7/9/4/3794525/five_years_of_growth_of_public-private_partnerships_to_fight_financial_crime_-_18_aug_2020.pdf.。 |
4. | Costanzo, Paolo(2007)。Abstract of Rule-Based vs. Risk-Based Approaches to Control the Third EU Anti-Money Laundering Directive,Utrecht School of Economics。,http://www2.econ.uu.nl/users/unger/papers/Costanzo.pdf。 |
5. | FATF計有39個會員國,另有包含亞太防制洗錢組織在內之9個區域性組織,https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers。 延伸查詢 |