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題名：合資之排外行為的合理原則分析--以SCFC ILC, Inc. vs. VISA U.S.A., Inc.案為中心
書刊名：公平交易季刊
作者：楊秀枝
作者(外文)：Yang, Hsiu-chih
出版日期：1999
卷期：7:3
頁次：頁33-98
主題關鍵詞：合資；合理原則；排外行為；必要設備準則；Joint venture；The rule of reason；Exclusionary conduct；Essential facility doctrine
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西元1998年10月7日美國司法部對美國威士卡與萬事達卡兩大發卡機構，提出反托拉斯訴訟，指控其「雙重身份規則」 (duality rule) 與「排外規則」 ( exclusionary rule)，或稱「反雙重身份規則」(anti-duality rule)，限制信用卡市場之競爭，以及抑制信用卡在創新與行銷方面之投資，因而違反休曼法第一條之規定。司法部此次提起訴訟之前，上述兩項規則，即已引發許多爭議。在SCFC ILG， INC., d/b/a Mountain West Financial Inc. vs. VISA U.S.A., Inc. (l995) 案 (以下簡稱Mountain West案) 中，發現卡 (Discover Card) 之發行機構便指控上述排外規則違反休曼法第一條。聯邦法院未來在審理司法部此次所提訴訟時，Mountain West案無提是最重要之判決先例。 威士卡公司與萬事達卡公司皆由數千家金融機構 (會員) 所組成之「合資」(joint ventures)，本身並未發行信用卡，你提供會員信用卡品牌之行銷、產品或手續之創新以及電腦清算等服務。金融機構必須成為威士卡公司之會員，始得發行威士卡。上述「雙重身份規則」，係指威士卡公司與萬事達卡公司容許其下令員，另成為彼此之令員，具有威士卡公司會員與萬事達卡公司會員之雙重身份，進而可同時發行威士卡與萬事達卡。「排外規則」則意指對於發行發現卡、美國運通卡以及其他競爭卡之金融機構，拒絕其加入成為令員，或者取消會員資格。此種拒絕加入或取消會員資格之行為，即為本文所稱之「排外行為」。 由於判斷令資之排外規則或排外行為是否違反《休曼法》第一條時，可能涉及之爭議問題以及應予考量之因素與層面，均於Mountain West案原被告精彩之攻防辯論與法院週延之審理分析中，表現無遺，致使本案成為探討合資排外行為之合法性之代表性案例，甚具深入探討之價值。另本案亦引起學界之間切與廣泛之討論，David A. Balto與Herbert Hovenkamp等學者專家，紛紛著述發表見解。是以，本文遂以Mountain West案，此一知名之實際案例為核心，並以本案作為例示性相關問題探討之基礎，闡述美國法院、學者如何剖析合資之排外行為是否違反反托拉斯法。 就內容言之，鑑於「合資」概念眾說紛云，故本文首須界定所探討之合資範圍，並採取最廣義之範疇，包括「新設企業」(new enterprise)、「收購」(acquisition)以及 「契約性聯合經營」(contractual agreements)。之後切入主題，評析美國法說對合資排外行為處理方式之演變。傳統上法院對合資之排外行為採取較為敵視之態度，視其為「當然違法」(per se illegal) 之「集體杯葛」 (group boycott) 或「一致拒絕往來」 (concerted refusals to deal) 行為，Associated Press v. United States (1945) 即為代表性之案例。惟自Northwest Wholesale Stationers v. Pacific Stationery & Printing Co. (1985) 起，聯邦最高法院開始認為「一致拒絕往來」皆並非當然違法，合資之排外行為使屬於「非當然違法」類型之一致拒絕往來行為，而仍須依「合理原則」(rule of reason) 進一步研判其合法性。至一九九五年之Mountain West案，法院除再度確認「合理原則」之適用外，聯邦第十巡迴上訴法說更進一步採取「二步驟」(two steps) 之分析方法，即「市場力量之認定」與「評估系爭限制行為所生之促進競爭效果等合理化事由」，作為適用合理原則時之具體分析步驟，並分析每一步驟中應予考量之各種因素，使得適用合理原則判斷合資之排外行為之合法性時，更為具體細膩與明確，進而增加法說判決之預測可能性。本案更顯示出，法院尊重市場機能，而傾向謀取不介入之消極態度。 美國學界則認為上述「二步驟」之分析方法仍欠具體明確，於是Balto與Hovenkamp教授，進各自建構一套更為細緻之合理原則分析步驟。Balto教授認為，合資之排外行為應與單一廠商 (a single firm) 一樣，適用「必要設備準則」( essential facility doctrine)。 Hovenkamp教授則認為，應適用較單一廠商更嚴格之標準。 此外，本文亦將探討我國公平交易委員會適用公平交易法第七條、第十四條之聯合行為與第十九條第二款之「差別待遇」，來規範合資之排外行為之合法性時，可能採取之分析步驟與考量事項。同時分析美國法院之寶貴經驗與學者之精辟見解中，何者值得公平會未來處理相同式類此案件時之參考。
期刊論文
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圖書論文
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