國際恐怖主義的資金流動__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

:::

詳目顯示

第 1 筆 / 總合 1 筆

/1頁

來源文獻資料
摘要
外文摘要
引文資料

題名：	國際恐怖主義的資金流動
書刊名：	問題與研究
作者：	林泰和
作者(外文)：	Lin, Tai-ho
出版日期：	2011
卷期：	50:1
頁次：	頁97-141
主題關鍵詞：	恐怖主義；洗錢；資金流動；跨國犯罪；911事件；Terrorism；Terrorism financing；Counter-terrorism financing；Money laundering
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(4) 博士論文(0) 專書(1) 專書論文(0) 排除自我引用:2 共同引用:39 點閱:140

21世紀開始以來，國際上發生了許多重大的恐怖攻擊事件，例如2001年911恐怖攻擊事件、2002與2003年兩次峇里島爆炸事件、2004年馬德里火車爆炸事件，2005年倫敦地鐵攻擊事件、2008年孟買攻擊事件。這些恐怖攻擊事件因為造成眾多人死傷，加上國際媒體晝夜強力放送，使閱聽大眾至今記憶猶新。但是，這些恐怖攻擊事件都只是整個恐怖組織活動的最終「產品」。國際恐怖行動若分成上、中、下游。上游是資金的供給，中游是人員招募與訓練，下游是恐怖活動的執行。其中最為關鍵的面向無疑是對恐怖組織的資助與資金的募集。一旦獲得資金，並不一定保證能夠馬上運用，因為有些資金的來源屬於非法，必須透過國際金融體系的流通甚至洗錢的過程，才能將資金轉變成實質的購買力，以遂行恐怖行動。本文的主要目的在於試圖瞭解國際恐怖組織資金的流動方式及國際社會的回應。本文分成五大部分。導言部分由全球化理論與背景出發，敘述恐怖主義資金流動在全球化現象下的複雜性與重要性。第二章開始分析恐怖主義資金流動的兩大方向：需求面與供給面。第三章討論恐怖組織如何將所得到的金錢資助，透過洗錢的過程，轉化為實質的購買力，以應付必要的支出。因應恐怖組織資金流動對國際安全的威脅，第四章討論國際社會如何對此回應。第五章則是綜合本研究所做成的結論。

以文找文

Since the beginning of the 21st century, many deadly terrorist attacks have taken places, such as the 9-11 attacks in 2001, Bali terrorist attacks in 2002, Madrid train bombings in 2004, and London suicide bombings in 2005. The images of these terrorist attacks on the audience around the globe are readily recalled due to casualties and broadcasting by the international media. In actuality, the attacks are the “final products” of a whole series of activities conducted by international terrorism. If terrorist activities were to be described by the analogy of a river, the terrorist financing can be ordered upstream, recruitment and training at midstream, and implementation of terrorist act downstream. The key part of the whole terrorist activity would be financing and fund raising. Successful fund raiseing does not tranlanste to successful use of the fund. If terrorist funds are originate from illegal sources, it must be financially channeled or even laundered into real purchasing power for the purpose of conducting terrorist attacks. This article attempts to clear the funding sources of terrorist groups: how these funds are transformed into purchasing power and how international community and national respond. The article unfolds in three main parts. The first part deals with the financing of terrorism; the second part inquires the financial flow of terrorist groups, and the final part summarizes the key measures of counter-terrorism through finance implemented by the international community and national governments.

以文找文

期刊論文
1.	Kaunert, Christian(2010)。The External Dimension of EU-Counter-Terrorism Relations: Competences, Interests, and Institutions。Terrorism and Political Violence，22(1)，51。
2.	Jurith, Ed(2003)。Acts of Terror, Illicit Drugs and Money Laundering。Journal of Financial Crime，11(9)，158-162。
3.	Raphaeli, Nimrod(2003)。Financing of Terrorism: Sources, Methods, and Channels。Terrorism and Political Violence，15(4)，59-82。
4.	Homer-Dixon, Thomas(2002)。The Rise of Complex Terrorism。Foreign Policy，128，52-62。
5.	林泰和(20080500)。國際恐怖主義研究--結構、策略、工具、資金。問題與研究，47(2)，119-149。延伸查詢
6.	張登及(20091200)。本體安全視角下的恐怖主義：以英國倫敦七七恐怖攻擊事件為例的分析。問題與研究，48(4)，67-93。延伸查詢
7.	吳東野(20030100)。全球反恐聯盟及其相關問題之探討。遠景基金會季刊，4(1)，1-39。延伸查詢
8.	Johnston, R. Barry、Nedelescu, Oana M.(2006)。The Impact of Terrorism on Financial Markets。Journal of Financial Crime，13(1)，7-25。
9.	Bures, Oldrich(2010)。EU's Fight Against Terrorist Financing: Internal Shortcomings and Unsuitable External Models。Terrorism and Political Violence，22(3)，419-438。
10.	Cronin, Audrey Kurth(2002)。Behind the Curve: Globalization and International Terrorism。International Security，27(3)，30-58。
11.	劉復國(20061100)。東南亞恐怖主義對亞太區域安全影響之研究。問題與研究，45(6)，79-106。延伸查詢
12.	Allen, William(2003)。The War against Terrorism Financing。Journal of Money Laundering Control，6(4)，306-310。
13.	Basile, Mark(2004)。Going to Source: Why Al Qaeda’s Financial Network is Likely to Withstand the Current War on Terrorist Financing。Studies in Conflict and Terrorism，27(3)，169-185。
14.	Cha, Victor D.(2000)。Globalization and the Study of International Security。Journal of Peace Research，37(3)，391-403。
15.	Kaunert, Christian(2010)。Europol and EU Counterterrorism: International Security Actorness in the External Dimension。Studies in Conflict and Terrorism，33(7)，652-671。
16.	Weintraub, Sidney(2002)。Disrupting the Financing of Terrorism。The Washington Quarterly，25(1)，53-60。
17.	LaFeber, Walter(2002)。The Post September 11 Debate over Empire, Globalization, and Fragmentation。Political Science Quarterly，117(1)，1-17。
18.	Winer, Jonathan M.、Roule, Trifin J.(2002)。Fighting Terrorist Fi。Survival，44(3)，87-104。
19.	Brafman Kittner, Cristiana C.(2010)。The Role of Save Havens in Islamist Terrorism。Terrorism and Political Violence，19(3)，307-329。
20.	Fitzgerald, Valpy(2004)。Global financial information, compliance incentives and terrorist funding。European Journal of Political Economy，20，387-401。
21.	Hardouin, Patrick、Weichhardt, Reiner(2006)。Terrorist fund raising through criminal activities。Journal of Money Laundering Control，9(3)，303-360。
22.	Jacobson, Michael(2010)。Terrorist Financing and the Internet。Studies in Conflict and Terrorism，33(4)，353-363。
23.	Kahler, Miles(2004)。Economic security in an era of globalization: definition and provision。The Pacific Review，17(4)，485-502。
24.	Michaelsen, Christopher(2010)。The Security Council’s Al Qaeda and Taliban Sanctions Regimes: ‘Essential Tool’ or Increasing Liability for the UN’s Counterterrorism Efforts?。Studies in Conflict and Terrorism，33(4)，448-463。
25.	Passas, Nikos、Jones, Kimberly(2006)。Commodities and Terrorist Financing: Focus on Diamonds。European Journal of Criminal Policy and Research，12(1)，1-33。
26.	Stohl, Michael(2006)。Cyber terrorism: a clear and present danger, the sum of all fears, breaking point or patriot game?。Crime Law Social Change，46(4/5)，223-238。
27.	Rubin, Michael(2008)。Iran’s Global Ambition。American Enterprise Institute for Public Policy Research，3，1-2。
28.	(2009)。9/11 and Insurance: The Eight Year Anniversary。Insurance Journal。

研究報告
1.	The United Nations(19991209)。International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism。

圖書
1.	徐萃文(1992)。各國對洗錢之防制對策。臺北市：財政部金融司儲委會金融研究小組。延伸查詢
2.	李傑清(200602)。洗錢防制的課題與展望。法務部調查局。延伸查詢
3.	Held, David、McGrew, Anthony、Goldblatt, David、Perraton, Jonathan(1999)。Global Transformations: Politics, Economics and Culture。Stanford University Press。
4.	法務部調查局(2004)。遵循打擊清洗黑錢財務行動特別組織四十項建議及八項特別建議評鑑方法論與聯合國公約及國際標準有關反洗錢法規之輯要。臺北縣。延伸查詢
5.	Abuza, Zachary(2008)。The Social organization of terror in Southeast Asia: the case of Jemaah Islamiyah。Countering the Financing of Terrorism。London。
6.	Art, Robert(1999)。The Fungibility of Force。The Use of Force-Military Power and International Politics。Lanham。
7.	Biersteker, Thomas J.、E., Eckert Sue(2008)。Introduction: the challenge of terrorist financing。Countering the Financing of Terrorism。New York。
8.	Byman, Daniel(2005)。Deadly Connections–States that Sponsor Terrorism。Cambridge。
9.	Comras, Victor(2007)。Al Qaeda Finances and Funding to Affiliated Groups。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford。
10.	Croissant, Aurel、Barlow, Daniel(2007)。Terrorist Financing and Government Responses in Southeast Asia。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford, CA。
11.	Warde, Ibrahim(2007)。The Price of Fear–The Truth behind the Financial War on Terror。Berkeley ; Los Angeles。
12.	Farah, Douglas(2008)。Al Qaede and the germstone trade。Countering the Financing of Terrorism。New York。
13.	Giraldo, Jeanne K.、Trinkunas, Harold A.(2007)。Introduction。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford, CA。
14.	Schneider, Friedrich(2004)。Macroeconomics: The Financial Flow of Islamic Terrorism。Global Financial Crime-Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres。Burlington。
15.	Kellner, Douglas(2008)。Globalization, Terrorism, and Democracy: 9/11 and Its Aftermath。Frontiers of Globalization Research-Theoretical and Methodological Approaches。New York。
16.	Levi, Michael(2008)。Lessons for countering terrorist financing from the war on serious and organized crime。Countering the Financing of Terrorism。New York。
17.	Levitt, Matthew(2007)。ollah Finances–Fighting the Party of God。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford, CA。
18.	Masciandaro, Donato、Portolano, Alessandro(2004)。Financial Policy: Offshore and Competition in Regulation。Global Financial Crime-Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres。Burlington。
19.	Williams, Phil(2008)。Terrorist financing and organized crime-Nexus, appropriation, or transformation?。Countering the Financing of Terrorism。New York。
20.	Passas, Nikos(2007)。Terrorism financing Mechanisms and Policy Dilemmas。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford, CA。
21.	Rider, Barry A. K.(2004)。Law: The War on Terror and Crime and the Offshore Centres: The ‘New’ Perspective?。Global Financial Crime-Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres。Burlington。
22.	Williams, Phil(2007)。Warning Indicators and Terrorist Finances。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford。
23.	Schott, Paul Allan(2006)。Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism。Washington, D.C.。
24.	Shapiro, Jacob N.(2007)。Terrorist Organizations’ Vulnerabilities and Inefficiencies。Terrorism Financing and State Responses-A Comparative Perspective。Stanford, CA。
25.	Stern, Jessica、Modi, Amit(2008)。Producing terror-Organizational dynamics of Survival。Countering the Financing of Terrorism。New York。
26.	Winer, Jonathan M.(2003)。Globalization, Terrorist Finance, and Global Conflict。Financing Terrorism。New York。
27.	Schneider, Friedrich、Hofer, Bernhard(2008)。Ursachen und Wirkung des weltweiten Terrorismus –Eine Analyse der gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen und neue Ansätze zum Umgang mit dem Terror。Wiesbaden。
28.	Schneider, Friedrich、Dreer, Elisabeth、Riegler, Wolfgang(2006)。Geldwäsche-Formen, Akteure, Größenordnung und warum die Politik machtlos ist。Wiesbaden。

其他
1.	(2009)。Country Reports on Terrorism 2008，http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/122436.htm， 20090708。
2.	(2001)。UN Resolution 1373，http://www.， 20090322。
3.	United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988，http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_， 20090328。
4.	(2001)。US Patriot Act 2001，http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_， 20090314。
5.	Dawn Media com(2010)。NYC bomb suspect claims Taliban support: US officials，http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/world/16-nycbomb-suspect-claims-taliban-support-us-officials-02-sa， 20100724。
6.	Kovach, Gretel C.(2008)。Five Convicted in Terrorism Financing Trial，http://www.nytimes.com/2008/11/25/us/25charity.html， 20100724。
7.	Kurt, Eichenwald(2001)。Terror Money hard to Block, Officials Find，http://www.nytimes.com/2001/12/10/international/10MONE.html?scp=1&sq=terror%20money%20hard%20to%20block&st=cse， 20100720。
8.	Lengell, Sean(2009)。Treasure: Al Qaeda’s Finance shaky，http://www.washingtontimes.com/news/2009/oct/12/treasury-al-qaedas-moneysupply-shrinking/， 20100724。
9.	Nakashima, Ellen(2010)。European Union, U.S. TO share banking data to fight terrorism，http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/28/AR2010062805052.html， 20100705。
10.	Office of Foreign Assets Control(2009)。Terrorist Assets Report，http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/reports/tar2009.pdf， 20100705。
11.	Orr, Bob(2010)。Report: U.S. Intel Complex Inefficient, Bloated，http://www.cbsnews.com/stories/2010/07/19/eveningnews/main6693347.shtml?tag=cbsnewsMainColumnArea， 20100702。
12.	Schmitt, Eric(2009)。Many Sources Feed Taliban’s War Chest，http://www.nytimes.com/2009/10/19/world/asia/19taliban.html， 20091031。
13.	Schott, Paul Allan。Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism，http://www1.， 20090323。
14.	Dwyer, Timothy，Branigin, William(2006)。FBI Knew al-Qaeda Pilots Training in U.S.，http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/07/AR2006030700216.html， 20100716。
15.	Von Florian Flade(2009)。Al-Qaida bittet um Spenden für den Terror，http://www.welt.de/politik/ausland/article4878371/Al-Qaida-bittet-um-Spendenfuer-den-Terror.html， 20091018。
16.	Welt Online(2010)。Ausschuss im EU-Parlament billigt SWIFT-Abkommen，http://www.welt.de/politik/ausland/article8326300/Ausschuss-im-EU-Parlamentbilligt-Swift-Abkommen.html， 20100706。
17.	Whitlock, Craig(2009)。Diverse Sources Fund Insurgency In Afghanistan – Restricting Cash Flow Difficult，http://www.， 20091031。
18.	(2003)。Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 8 Special Recommendations，http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF， 20090323。
19.	(2009)。Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations 2009，http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf， 20090323。
20.	(2008)。Terrorist Financing，http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/402858， 20091026。
21.	The 9/11 Commission(20040920)。The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States。
22.	Stobbart, George(2009)。9/11 and Insurance: The Eight Year Anniversary–Insurers Paid Out Nearly $40 Billion，http://www.， 20091018。

圖書論文
1.	Smith-Shank, D. L.(2004)。[Semiotics and visual culture: Sights, signs, and significance] Introduction。Semiotics and visual culture: Sights, signs, and significance。VA：NAEA。
2.	Kiras, James D.(2007)。Irregular Warfare: Terrorism and Insurgency。Strategy in the Contemporary World--An Introduction to Strategic Studies。New York：Oxford University Press。
3.	Levitt, Theodore(1993)。The Globalization of Markets。Readings in International Business: A Decision Approach。Cambridge：The MIT Press。
4.	Picarelli, John、Shelly, Louise(2007)。Organized Crime and Terrorism。Terrorism Financing and State Responses--A Comparative Perspective。Stanford, CA：Stanford University Press。
5.	Williams, Phil(2007)。Strategy for a New World: Combating Terrorism and Transnational Organized Crime。Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies。New York：Oxford University Press。
6.	Giraldo, Jeanne K.、Trinkunas, Harold A.(2007)。The Political Economy of Terrorism Financing。Terrorism Financing and State Responses--A Comparative Perspective。Stanford, CA：Stanford University Press。

推文
推薦
引用網址
引用嵌入語法
轉寄

top

:::

相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱

1.	恐怖主義、戰爭與組織犯罪：三種行為模式探討
2.	殺戮與招募--恐怖組織伊斯蘭國網路傳播模式研究
3.	鐵路爆炸案件之偵查管理--以臺鐵松山爆炸案為例
4.	從政治系統理論觀點分析中共當前社會監控模式
5.	論菲南的恐怖攻擊事件：社會網絡的觀點
6.	新興網路恐怖主義的挑戰與因應對策：社會建構論的觀點
7.	以分析二元論揚棄宗教恐懼症與原教旨主義兩極：伊斯蘭恐懼症與伊斯蘭恐怖主義的初步研究
8.	第二次安倍內閣時期的東南亞外交政策之研究
9.	失能的犯罪防制機制--檢視洗錢防制法第8條
10.	恐怖主義活動發展之探究
11.	社會資本的汲取與運用：菲共的經驗檢視
12.	當代恐怖主義發展及其對全球安全之影響
13.	霸權、戰爭與石油美元機制：「炫耀性利他主義」信息策略
14.	全球化脈絡下的恐怖主義與媒體
15.	一個跨國犯罪研究的新議題--國際恐怖主義

1.	以全球化觀點建構我國犯罪防治研究部門願景與策略之研究
2.	美中戰略競合對我國國家安全戰略影響之研究：新古典現實主義的觀點
3.	大國的衝突與合作- 小布希政府時期的美中關係
4.	冷戰後世界秩序重建的新思維：恐怖主義之觀點
5.	意識形態與小布希政府對華政策
6.	論戰犯制裁之國際機制-兼論懲治恐怖主義之適用性

1.	抗衡或扈從：東南亞國家對中國戰略的回應
2.	民主憲政與法學知識
3.	兩岸交流的非傳統性安全
4.	《以信仰之名》的殺戮抑或救贖？全球恐怖主義與人權保障

無相關著作

1.	近期歐洲恐怖主義發展之研析
2.	「蓋達組織」的戰略文化：文本、歷史、迷思、信仰
3.	核恐怖主義的嚇阻--概念與應用之探討
4.	空權脅迫戰略的應用與限制：以科索沃與利比亞戰役為例
5.	氣候變遷的安全與戰略意涵
6.	歐洲聯盟打擊恐怖主義洗錢措施之演進與展望--後911的政策研析

QR Code

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

詳目顯示

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫