臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

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題名：洗錢防制的課題與展望
作者：李傑清 引用關係
出版日期：2006
出版項：臺北:法務部調査局
ISBN：9860037922
主題關鍵詞：洗錢；防制
學門：法律學
資料類型：專書
相關次數：
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期刊論文
1.林錦村(20040300)。論幫助犯。法令月刊，55(3)，4-22。new window  延伸查詢new window
2.謝立功(19990800)。我國防制洗錢法制之省思。律師雜誌，239，57-69。  延伸查詢new window
3.蕭文生(20020200)。行政院金融監督管理委員會組織法草案評析。法令月刊，53(2)，51-64。new window  延伸查詢new window
4.張介(19920300)。地下金融活動之我見。財稅研究，24(2)，9-12。new window  延伸查詢new window
5.蔡佩芬(20031200)。成立贓物罪不受限於前行為侵害財產法益。律師雜誌，291，92-104。  延伸查詢new window
6.三浦守、松並孝ニ、八澤健三郎、加藤俊治(20000600)。組織的犯罪対策関連三法の解説。法曹時報，52(6)，76。  延伸查詢new window
7.張麗卿(20050800)。無法避免的禁止錯誤。臺灣本土法學雜誌，73，137-142。  延伸查詢new window
8.劉其昌(20030700)。洗錢防制法修正案闡述。臺灣經濟金融月刊，39(7)=462，82-95。  延伸查詢new window
9.廖尉均(20030800)。從洗錢罪之刑罰根據論洗錢防制法之修正方向。刑事法雜誌，47(4)，71-89。new window  延伸查詢new window
10.李傑清(19980500)。從比較法觀點論我國洗錢防制法與日德相關法規。法令月刊，49(5)，22-26。new window  延伸查詢new window
11.吳景芳(19980900)。兩岸共同打擊犯罪應有之作法--為兩岸之間的區際刑事司法互助催生。中興法學，44，29-41。new window  延伸查詢new window
12.高金桂(20030300)。貪污治罪條例各罪之適用與競合。月旦法學，94，34-45。new window  延伸查詢new window
13.黃榮堅(19990800)。刑法妨害風化罪章增修評論。月旦法學，51，81-92。new window  延伸查詢new window
14.林山田(20030100)。刑法改革與刑事立法政策--兼評二○○二年刑法部分條文修正草案。月旦法學，92，8-25。new window  延伸查詢new window
15.吳景芳(19940600)。國際刑事司法互助基本原則之探討。國立臺灣大學法學論叢，23(2)，331-348。new window  延伸查詢new window
16.親家和仁(2005)。金融機関による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正について一口座売買等の処罰。法律のひろば，58(5)，26。  延伸查詢new window
17.田亦夫(2005)。反洗錢的國際經驗及啟示。北京人民警察學院學報，2005(2)。  延伸查詢new window
18.吳憶萍(2003)。我國反洗錢措施的完善勢在必行。河北法學，21(6)。  延伸查詢new window
19.徐萃文(19920600)。國內外洗錢法令之淺介。臺灣經濟金融月刊，28(6)=329，32-37。  延伸查詢new window
20.徐佳紅(2005)。論我國反洗錢的法制完善。株洲工學院學報，19(2)。  延伸查詢new window
21.馬榮春(2003)。再論洗錢罪。河北法學，21(3)。  延伸查詢new window
22.張宏名、楊亦龍(2005)。比較中德兩國洗錢犯罪，完善我國洗錢犯罪立法和司法的幾點建議。西安文理學院（社會科學版），8(1)。  延伸查詢new window
23.蔣淑芬(20050400)。洗錢防制法之交易申報制度--就有關金融情報中心隸屬及金融資料庫建立之探討。月旦法學，119，91-103。new window  延伸查詢new window
24.趙金成(2005)。擴大洗錢犯罪的上游犯罪芻論。學術交流，130。  延伸查詢new window
25.蘇南桓(1998)。什麼是洗錢？如何「洗」？--黑白變臉不是奇蹟。法律與你。  延伸查詢new window
26.山內由光(2004)。『国際搜查共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律』について。現代刑事法，6(1)。  延伸查詢new window
27.(2003)。搜查共助における中央当局。法律のひろば，56(11)。  延伸查詢new window
28.小田中聰樹(1993)。刑法改正の二つの動きと問題点。法律時報，65(5)。  延伸查詢new window
29.(1994)。法制審議会刑事法部会財產犯検討委員会における議論の結果と問題点。自由と正義，45(1)。  延伸查詢new window
30.山田孝仁(1992)。マネー•ロンダリング規制に関する金融実務上の留意点。金融法務事情，1335。  延伸查詢new window
31.山本和昭(1992)。両罰規定における業務主に対する罰金刑と行為者に対する罰金刑の連動の切離しについて。判例時報，1402。  延伸查詢new window
32.山岸和彥(2002)。ゲ一トキ一パ--問題とは何か一マネー．ローダリング規制と弁護士の守秘羲務との相克。自由と正義，53(5)。  延伸查詢new window
33.山岸和彥(2002)。イギリスにおけるマネー•ロ一ダリング規制と弁護士の苦悩。自由と正義，53(11)。  延伸查詢new window
34.山岸和彥(2002)。弁護士から見た欧州におけるマネー•ロ一ダリング。自由と正義，53(11)。  延伸查詢new window
35.山岸和彥(2005)。諸外国の状況について。自由と正義，56(8)。  延伸查詢new window
36.大砂由佳(2002)。金融機関等による顧客等の本人確認の徹底--テロ資金供与とマネー•ローンダリング対策として（金融機関等による顧客等の本人確認等に閨する法律）。時の法令，1672。  延伸查詢new window
37.三浦守、松並孝二、八澤健三郎、加藤俊治(2000)。組織的犯罪対策関連三法の解説。法曹時報，52(7)。  延伸查詢new window
38.川端和治(2003)。マネー．ローダリング•テロ資金の門番役（gatekeeper）規制による弁護士の守秘義務の変容の可能性。現代刑事法，5(10)。  延伸查詢new window
39.川端和治(2005)。ゲートキ一パ一規制と弁護士職の理念。自由と正義，56(8)。  延伸查詢new window
40.(2005)。ロー・フォーラム--立法の話題--『振り込め詐欺』の防止に向けて--攜帶電話本人確認．不正利用防止法の成立。法學セミナー，606，127。  延伸查詢new window
41.井田良(2003)。刑事立法の活性化とそのゆくえ。法律時報，75(2)。  延伸查詢new window
42.古田佑紀(1992)。「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」及び「麻藥及び向精神藥取締法等の一部を改正する法律」の解說。法曹時報，44(7)。  延伸查詢new window
43.甲斐克則(2003)。刑事立法と法益機能。法律時報，75(2)。  延伸查詢new window
44.石田祐介(2005)。振り込め詐欺（オレオレ詐欺）の撲滅に向けて--預貯金口座の不正利用の防止を図る。時の法令，1732。  延伸查詢new window
45.北村道夫、吉松悟(1999)。マネー・ローンダリング捜査と没収保全--麻薬特例法第18条の適用範囲について。警察学論集，52(4)，33-51。  延伸查詢new window
46.加藤佐千夫(2002)。マネ一．ローンダリング対策の国際的動向--条約及び国際組織の役割を中心として。研究紀要，9(2)。  延伸查詢new window
47.吉峯康博、海渡雄一(2002)。ゲートキーパー規制の現段階--弁護士を金融庁のスパイにして良いのか。自由と正義，53(11)。  延伸查詢new window
48.伊藤智(1996)。マネ一ロ一ダリング罪対策とその最近の動きについて。警察学論集，49(9)。  延伸查詢new window
49.全国銀行協会業務部(2003)。テロ資金対策と金融機関の対応について。New Finance，33(9)。  延伸查詢new window
50.杉山徳明、西方建一(2004)。組織犯罪に対する国際的取組みについて--国際組織犯罪防止条約及びFATFの活動の概要を中心に。法律のひろば。  延伸查詢new window
51.角田正紀(1992)。両罰規定の制度見直しの動向について。NBL，490。  延伸查詢new window
52.門田成人(1991)。マネ一ロ一ダリング罪に関する文献案內。犯罪と刑罰，8。  延伸查詢new window
53.松宮孝明(2003)。実体刑法とその『国際化』--またはダ一バリゼ一ション一に伴う諸問題。法律時報，75(2)。  延伸查詢new window
54.松原芳博(2003)。被害者保護と『嚴罰化』。法律時報，75(2)。  延伸查詢new window
55.牧野和夫(2002)。金融法務における重要法律問題--マネー•ローンダリング規制の顧客本人確認ルールと疑わしい取引の届け出制度に焦点を当てて。国士館法学，34。  延伸查詢new window
56.京藤哲也(2004)。マネーロ一ダリング。刑法雜誌，43(2)。  延伸查詢new window
57.保坂直樹、島戶純(2005)。刑法等の一部を改正する法律。ジュリスト，1298。  延伸查詢new window
58.後藤弘子(2004)。変容する刑事規制と刑事法学。刑法雜誌，43(1)。  延伸查詢new window
59.後藤健二(1647)。金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の概要。金融法務事情，1647。  延伸查詢new window
60.酒井安行(2004)。刑事規制の変容と刑事法学の課題--最近の刑事立法を素材として。刑法雜誌，43(1)。  延伸查詢new window
61.高山加奈子(2004)。実体法の現地から。刑法雜誌，43(1)。  延伸查詢new window
62.高橋則夫、宿谷晃弘(2004)。法益概念とハ一ム概念。刑法雜誌，43(2)。  延伸查詢new window
63.高橋則夫(2003)。事的保護の早期化と刑法の限界。法律時報，75(2)。  延伸查詢new window
64.海渡雄一(2005)。ゲートキーパー規制に弁護士はどのように立ち向かうべきか。自由と正義，56(8)。  延伸查詢new window
65.野下智之(2003)。国際搜查共助/逃亡犯罪人引渡しの現場。法学教室，278。  延伸查詢new window
66.野々上向(1995)。わが国におけるマネーローダリング規制。刑法雜誌，34(2)。  延伸查詢new window
67.曾根威彥、川端博(2004)。構成要件論の現代的課題。現代刑事法，6(10)。  延伸查詢new window
68.猪瀬慎一郎(1993)。麻藥等特例法の新犯罪類型について。判例タイムズ，812。  延伸查詢new window
69.奥脇直也(2003)。国際法から見た国際協力の現代的展開。法学教室，278。  延伸查詢new window
70.(1990)。〈談論〉マネー•ローンダリング防止に関する大蔵省通達に思う。金融法務事情，1260。  延伸查詢new window
71.親家和仁(2005)。『金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律』の一部改正について。警察学論集，58(4)。  延伸查詢new window
72.Hamm, Rainer、Kempf, Eberhard、Scherzberg, Thomas(2004)。StGB §261 Geldwäsche durch Strafverteidiger。StV，5。  new window
73.(2004)。BVerfG。NJW。  new window
74.Sauer, Dirk(2004)。Zur Leichtfertigkeit i.S.v. § 261 V StGB bei der Annahme von Mandantengeldem durch Strafverteiger。Wistra，3。  new window
75.李傑清(20041200)。洗錢罪保護法益及處罰。月旦法學，115，9-27。new window  延伸查詢new window
76.慶啟人(20031000)。臺美刑事司法互助協定執行一年之回顧與展望。法學叢刊，48(4)=192，135-146。new window  延伸查詢new window
77.許玉秀(20030400)。刑法的任務--與效能論的小小對話。刑事法雜誌，47(2)，1-14。new window  延伸查詢new window
78.陳志輝(20050700)。牽連犯與連續犯廢除後之犯罪競合問題--從行為單數與行為複數談起。月旦法學，122，9-26。new window  延伸查詢new window
79.王文宇(20040700)。金融法制與金融監理。月旦法學，110，144-159。new window  延伸查詢new window
80.李傑清(19980800)。組織犯罪防制條例剝奪不法利益規定之檢討。刑事法雜誌，42(4)，67-79。new window  延伸查詢new window
81.柯耀程(20030300)。貪污治罪條例在適用上的評估與檢討--貪污治罪條例與刑法相關規定之適用與競合。月旦法學，94，46-57。new window  延伸查詢new window
會議論文
1.林邦樑(2005)。臺灣刑事司法互助實務介紹與問題探討。國際刑事司法互助研討會，(會議日期: 2005/06/27-2005/06/29)。  延伸查詢new window
研究報告
1.林東茂(1999)。刑法注釋研究第346條至351條。  延伸查詢new window
2.(2003)。立法院公報。  延伸查詢new window
學位論文
1.江朝聖(1998)。我國洗錢防制體系之評估與建議(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
2.張夏萍(1997)。洗錢犯罪及其防制措施之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Alldridge, Peter(2003)。Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime。Oxford。  new window
2.Tröndle, Herbert、Fischer, Thomas(2004)。Strafgesetzbuch und Nebengesetze。München。  new window
3.李傑清(2001)。剝奪組織犯罪所得之研究--台灣及日本組織犯罪現象與對策之比較。台北：元照出版有限公司。  延伸查詢new window
4.高金桂(2003)。利益衡量與刑法之犯罪判斷。new window  延伸查詢new window
5.黃榮堅(2003)。基礎刑法學。  延伸查詢new window
6.林山田(20031100)。刑法通論。  延伸查詢new window
7.林山田(1999)。刑法各罪論。  延伸查詢new window
8.前田雅英(1999)。刑法各論講義。  延伸查詢new window
9.甘添貴(1992)。刑法總論講義。  延伸查詢new window
10.Tröndle, Herbert(1997)。Strafgesetzbuch und Nebengesetz。  new window
11.謝立功(1999)。洗錢防制與經濟法秩序之維護。臺北：金融財務研究訓練中心。new window  延伸查詢new window
12.韓忠謨(1982)。刑法原理。  延伸查詢new window
13.甘添貴(2004)。體系刑法各論。  延伸查詢new window
14.李德、張紅地(2003)。金融運行中的洗錢與反洗錢。  延伸查詢new window
15.林山田(2001)。刑法的革新。new window  延伸查詢new window
16.林東茂(2003)。刑法綜覽。  延伸查詢new window
17.洪福增(1988)。刑法的理論與實踐。  延伸查詢new window
18.高仰止(1980)。刑法總論。  延伸查詢new window
19.張麗卿(2003)。刑法總則理論與運用。台北。new window  延伸查詢new window
20.蔡虔霖(1997)。洗錢防制法之實用權益。  延伸查詢new window
21.蔡墩銘(1992)。刑法總論。  延伸查詢new window
22.蔡墩銘(2000)。刑法總則。  延伸查詢new window
23.蔡墩銘(2004)。刑法精義。  延伸查詢new window
24.謝立功(2003)。兩岸洗錢現況與反洗錢法規範之探討--兼論兩岸刑事司法互助。  延伸查詢new window
25.謝福源(1996)。防制洗錢之研究。  延伸查詢new window
26.謝福源(1996)。防制洗錢之研究--理論與實務。  延伸查詢new window
27.羅結珍(2003)。法國新刑法。  延伸查詢new window
28.法務部調查局(2003)。中華民國91年洗錢防制工作年報。  延伸查詢new window
29.法務部調查局(2004)。中華民國92年洗錢防制工作年報。  延伸查詢new window
30.法務部調查局(2005)。中華民國93年洗錢防制工作年報。  延伸查詢new window
31.法務部調查局洗錢防制中心(2002)。洗錢防制實用法規。  延伸查詢new window
32.法務部調查局洗錢防制中心(2005)。疑似洗錢交易Q&A。  延伸查詢new window
33.法務部調查局洗錢防制中心(2005)。洗錢防制法規彙編。  延伸查詢new window
34.法務部調查局(2005)。洗錢防制法修正草案條文對照表。  延伸查詢new window
35.Powis, Robert E.、名東孝二(1993)。不正資金洗淨。  延伸查詢new window
36.大谷實(2001)。刑法総論。  延伸查詢new window
37.山口厚(2002)。刑法総論。  延伸查詢new window
38.山內一夫(1984)。行政指導の理論と実際。  延伸查詢new window
39.土本武司(2003)。圖解刑法。  延伸查詢new window
40.川崎一夫(2004)。刑法各論。  延伸查詢new window
41.中山研一(1991)。概説刑法。  延伸查詢new window
42.中山研一(2004)。刑法各論。  延伸查詢new window
43.井上弘通、西田時弘(2004)。沒收保全及び追徴保全に関する実務上の諸問題。  延伸查詢new window
44.木島京一(2003)。金融機関のための本人確認の窓口事務取扱--本人確認法、マネロン、国外送金に関するQ&A。  延伸查詢new window
45.只木誠(2004)。罪數論の研究。  延伸查詢new window
46.町野朔、中森喜彥(2004)。刑法1--総論。  延伸查詢new window
47.芝原邦爾(2000)。経済刑法。岩波新書。  延伸查詢new window
48.長井長信(1998)。故意概念と錯誤論。  延伸查詢new window
49.岡野光雄(2001)。刑法要說総論。  延伸查詢new window
50.岡野光雄(1999)。刑法要說各論。  延伸查詢new window
51.金融機関対策研究会(2000)。マネー．ローンダリング対策ハンドブック。  延伸查詢new window
52.堀內捷三(2004)。刑法総論。  延伸查詢new window
53.曾根威彥(1993)。刑法総論。  延伸查詢new window
54.橘玲(2004)。マネーロンダリング。  延伸查詢new window
55.Bongard, Kai(2001)。Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Bekämpfung。  new window
56.Bussenius, Anne(2003)。Geldwäsche und Strafverteidigerhonorar。  new window
57.Schönke, Adolf、Schröder, Horst、Eser(1997)。Strafgesetzbuch。  new window
58.Gentzik, Daniel(2002)。Die Europäisierung des deutschen und englischen Geldwäschestrafrechts-Eine rechtsvergleichende Un-tersuchung。  new window
59.Gottselig, Glenn、Underwood, Sarah(2004)。Financial intelligence units: an overview。  new window
60.Hoyer, Petra、Klos, Joachim(1998)。Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis。  new window
61.Kindhäuser, Urs(2005)。Strafgesetzbuch: Lehr- und Praxiskommentar。  new window
62.Leip, Carsten(1995)。Der Straftatbestand der Geldwäsche。  new window
63.Pieth, Mark、Aiolfi, Gemma(2004)。A Comparative Guide to Anti-Money Laundering--A Critical Analysis of Systems in Singapore。Edward Elgar Pub.。  new window
64.Millington, Trevor、Williams, Mark Sutherland(2003)。THE PROCEEDS OF CRIME--The Law and Practice of Restraint, Confiscation, and Forfeiture。  new window
65.Naylor, R. T.(2002)。Wages of Crime--Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy。  new window
66.Niggli, M. A.、Riklin, F.(2004)。Skript BT。  new window
67.Schönke, Adolf、Schröder, Horst(2001)。Strafgesetzbuch Kommentar。  new window
68.Smyth, Ralph(2001)。IS THE UK ABOUT TO BE TURNED INTO A POLICE STATE?--A guide to the proposed changes in the Terrorism Act。  new window
69.陳志龍(1990)。法益與刑事立法。new window  延伸查詢new window
單篇論文
1.岡上雅美。マネ一ロ一ダリングをめぐる近時のオーロッパ法制。  延伸查詢new window
2.Eidgenössische Finanzverwaltung EFV。Jahresbericht 2004 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei。  new window
3.Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.12.2001(ABI. L344/76)。  new window
其他
1.(19931205)。經濟日報。  延伸查詢new window
2.(19971122)。經濟日報。  延伸查詢new window
3.(19980514)。經濟日報。  延伸查詢new window
4.(20020318)。經濟日報。  延伸查詢new window
5.(20020408)。經濟日報。  延伸查詢new window
6.(20040709)。經濟日報。  延伸查詢new window
7.(20041231)。經濟日報。  延伸查詢new window
8.(20050317)。經濟日報。  延伸查詢new window
9.(19830427)。聯合報。  延伸查詢new window
10.(19930929)。聯合報。  延伸查詢new window
11.(19990523)。聯合報。  延伸查詢new window
12.(20020522)。聯合報。  延伸查詢new window
13.(20030119)。聯合報。  延伸查詢new window
14.(20030215)。聯合報。  延伸查詢new window
15.(20030318)。聯合報。  延伸查詢new window
16.(20030921)。聯合報。  延伸查詢new window
17.(20031016)。聯合報。  延伸查詢new window
18.(20031105)。聯合報。  延伸查詢new window
19.(20031118)。聯合報。  延伸查詢new window
20.(20040120)。聯合報。  延伸查詢new window
21.(20040121)。聯合報。  延伸查詢new window
22.(20040304)。聯合報。  延伸查詢new window
23.(20040418)。聯合報。  延伸查詢new window
24.(20040507)。聯合報。  延伸查詢new window
25.(20040716)。聯合報。  延伸查詢new window
26.(20040916)。聯合報。  延伸查詢new window
27.(20040919)。聯合報。  延伸查詢new window
28.(20050221)。聯合報。  延伸查詢new window
29.(20050512)。聯合報。  延伸查詢new window
30.(20050613)。聯合報。  延伸查詢new window
31.(20050630)。聯合報。  延伸查詢new window
32.(20050919)。聯合報。  延伸查詢new window
33.(20051005)。聯合報。  延伸查詢new window
34.(20051014)。聯合報。  延伸查詢new window
35.(20030623)。聯合晚報。  延伸查詢new window
36.(20031016)。聯合晚報。  延伸查詢new window
37.(20040107)。聯合晚報。  延伸查詢new window
圖書論文
1.吳天雲(2004)。92年國內重要實務見解及解說。中華民國92年洗錢防制工作年報。  延伸查詢new window
2.林東茂(2002)。刑法分則修正草案評估--侵害個人法益部分。一個知識論上的刑法學思考。  延伸查詢new window
3.柯耀程(2003)。競合論之回顧與前瞻。刑法的思與辯。  延伸查詢new window
4.戚仁俊(1995)。洗錢犯罪立法之研究--金融機構立法規制探討為中心。商法專論--賴英照教授五十歲生日祝賀論文集。  延伸查詢new window
5.陳茂益(2003)。金融交易「人頭戶」洗錢犯罪問題探討與建議。中華民國91年洗錢防制工作年報。  延伸查詢new window
6.蔡碧玉(2005)。新修正刑法綜覽。新修正刑法教育訓練。  延伸查詢new window
7.小木曾国隆(1996)。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。注解特別刑法補卷。  延伸查詢new window
8.山口厚(1994)。賄賂の沒收•追徴。內藤謙先生古稀祝賀。  延伸查詢new window
9.丸山雅夫(1996)。麻藥特例法におけるマネーロ一ダリング罪。現代社会における沒收•追徴。  延伸查詢new window
10.古田佑紀(1994)。麻藥特例法。大コンメンタール：I--藥物五法。  延伸查詢new window
11.佐伯仁志(1998)。組織犯罪への実体法的対応。現代の法6--現代社会と刑事法。  延伸查詢new window
12.神山敏雄(1996)。経済犯罪対策の手段としてのサンクション体系。日本の経済犯罪。  延伸查詢new window
13.森下忠(1997)。比較法的に見た組織犯罪対策立法。注解暴力団対策法：逐条解説と比較法研究。  延伸查詢new window
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15.Schittenhelm, Ulrike(1998)。Alte und neue Probleme der Anschlußdelikte im Lichte der Geldwäsche。Festschrift für Theodor Lenckner zum 70. Geburtstag。  new window
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