| 期刊論文| 1. | Wexton,Jane、吳以苓(19911000)。美國銀行保密法現況--1990年洗錢及配合法令問題。國際金融參考資料，30，51-56。 延伸查詢 | | 2. | Short, Lara W.、Colvard, Robert G.、Lee, John T.(1992)。The Liability of Financial Institutions for Money Laundering。Banking Law Journal，109，47。  | | 3. | Jeffress, William H.(1991)。The Federal Sentencing Guidelines and Banking Offenses。Banking Law Journal，108，60。 | | 4. | Doheny, Donald A. Sr.、Forrer, Graydon John(1992)。Electronic Access to Account Information and Financial Privacy。Banking Law Journal，109，439。 | | 5. | Powis, Robert E.(1992)。Money Laundering: Problems and Solutions。The Bankers Magazine，175，52。 | 研究報告| 1. | (1989)。立法院公報。 延伸查詢 | 圖書| 1. | 吳庚(1992)。行政法之理論與實用。台北市：三民書局。 延伸查詢 | | 2. | 財政部金融局除委會金融研究小組(1992)。各國對洗錢之防致對策。財政部金融局除委會金融研究小組。 延伸查詢 | | 3. | 財政部金融局除委會金融研究小組(1992)。各國金融法規彙編。財政部金融局除委會金融研究小組。 延伸查詢 | | 4. | Pollard, Alfred M.、Passaic, Joseph G. Jr.、Ellis, Keith H.、Daly, Joseph P.(1988)。Banking Law in the United States。Butterworth Legal Publishers。 | | 5. | Megrah, Maurice、Ryder, F. R.(1972)。Paget's Law of Banking。London：Butterworths。 | | 6. | 陳沖(1992)。比較銀行法。台北市：財團法人金融人員研究訓練中心。 延伸查詢 | |